反社會勢力檢查工具「RiskAnalyze」發布國內PEPs新增及操作日誌功能

KYC諮詢株式會社（KYCC）宣布，其用於反社會勢力及合規檢查的工具「RiskAnalyze」已發布新功能。此次更新包括新增國內PEPs資訊及操作日誌功能。這些變革是為回應不斷變化的法律法規，以及在金融行動特別工作組（FATF）加強國際監督下，對強化反洗錢/打擊資助恐怖主義（AML/CFT）措施的需求。主要更新內容如下：1. 提供國內PEPs資訊：RiskAnalyze現根據KYCC的獨家調查，系統化地提供日本國內PEPs資訊。此功能可即時判斷交易夥伴或相關人士是否屬於PEPs，解決了以往全面識別國內PEPs的困難。PEPs分為Tier 1（國家核心，例如國會議員、內閣大臣、最高法院法官、日本銀行高層）和Tier 2（地方/重要機構，例如知事、市長、政府系法人高層、大使、宗教法人幹部）。這使得除了排除反社會勢力外，也能一併管理與公眾人物相關的風險。2. 【新功能】高階方案新增及「操作日誌」功能提供：為滿足強化治理和內部審計合規的需求，RiskAnalyze現包含「操作日誌」功能。此功能可記錄並下載在RiskAnalyze介面上執行的所有操作。它記錄認證歷史（登入成功/失敗、密碼/IP位址錯誤等）、搜尋歷史（個人、法人、聲譽搜尋、批量搜尋、結果下載）以及管理操作（帳戶權限變更、群組資訊變更、IP位址限制新增/刪除）。高階方案還包括無限IP位址限制、使用專有排除清單以及可自訂的聲譽風險詞彙。RiskAnalyze被描述為日本最大的專業風險資訊資料庫之一，從國內1,000多個地點和國際240多個國家/地區收集數據。它利用與國立大學共同開發的AI，僅聚合和顯示必要的風險資訊，並在最短0.4秒內生成調查報告。截至2026年4月，它已累積導入超過1,300家企業。