【IKKA-KY】当社第115回定時株主総会における取締役（独立取締役を含む）の当選者名簿を公告いたします

1. 発生変動日：115年6月26日

2. 選任または変動の対象（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれかを入力）：法人取締役、独立取締役、自然人取締役

3. 旧任者の役職、氏名および国籍：
取締役：能率創新股份有限公司代表者 胡湘麒（中華民国）
取締役：能率創新股份有限公司代表者 董俊仁（中華民国）
取締役：能率創新股份有限公司代表者 董俊毅（中華民国）
取締役：能率創新股份有限公司代表者 小原正美（日本）
取締役：杉山晋平（日本）
取締役：高橋裕也（日本）
独立取締役：陳威宇（中華民国）
独立取締役：林天送（中華民国）
独立取締役：陳哲生（中華民国）

4. 旧任者の経歴：
能率創新股份有限公司代表者 胡湘麒：当社取締役会会長
能率創新股份有限公司代表者 董俊仁：能率創新股份有限公司取締役会会長
能率創新股份有限公司代表者 董俊毅：能率創新股份有限公司副会長
能率創新股份有限公司代表者 小原正美：当社総経理兼日本工場社長
取締役 杉山晋平：株式会社FM port 代表取締役社長
取締役 高橋裕也：世霹股份有限公司 総経理
独立取締役 陳威宇：ハ士奇國際股份有限公司 代表者
独立取締役 林天送：東吳大学 兼任教授、社団法人中華公司治理協会 執行委員
独立取締役 陳哲生：柏林股份有限公司 会長

5. 新任者の役職、氏名および国籍：
取締役：能率創新股份有限公司代表者 胡湘麒（中華民国）
取締役：能率創新股份有限公司代表者 董俊仁（中華民国）
取締役：能率創新股份有限公司代表者 董俊毅（中華民国）
取締役：能率創新股份有限公司代表者 小原正美（日本）
取締役：吉田浩（日本）
取締役：溝口武樹（日本）
独立取締役：厳維群（中華民国）
独立取締役：郭雅慧（中華民国）
独立取締役：邱懷萱（中華民国）

6. 新任者の経歴：
能率創新股份有限公司代表者 胡湘麒：能率網通股份有限公司 会長
能率創新股份有限公司代表者 董俊仁：能率創新股份有限公司 会長
能率創新股份有限公司代表者 董俊毅：能率創新股份有限公司 副会長
能率創新股份有限公司代表者 小原正美：当社総経理兼日本工場社長
取締役 吉田浩：日本SOL-PLUS株式会社 会長
取締役 溝口武樹：日本SOL-PLUS株式会社 前取締役
独立取締役 厳維群：亞元科技股份有限公司 副会長
独立取締役 郭雅慧：協易機械工業股份有限公司 会長
独立取締役 邱懷萱：錨定管理顧問有限公司 会長

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれかを入力）：任期満了

8. 異動理由：任期満了に伴う改選

9. 新任者選任時の株式保有数：
取締役：能率創新股份有限公司代表者 胡湘麒：4,398,416株
取締役：能率創新股份有限公司代表者 董俊仁：4,398,416株
取締役：能率創新股份有限公司代表者 董俊毅：4,398,416株
取締役：能率創新股份有限公司代表者 小原正美：4,398,416株
取締役 吉田浩：0株
取締役 溝口武樹：0株
独立取締役 厳維群：0株
独立取締役 郭雅慧：0株
独立取締役 邱懷萱：0株

10. 原任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112/06/30 ～ 115/06/29

11. 新任者の効力発生日：115年6月26日

12. 同一任期における取締役の変動率：任期満了による全面改選のため、適用外

13. 同一任期における独立取締役の変動率：任期満了による全面改選のため、適用外

14. 同一任期における監査役の変動率：適用外

15. 3分の1以上の取締役に変動があったか（「はい」または「いいえ」）：はい

16. 異動後、中華民国に戸籍を有する取締役の席数が現行取締役の2分の1を超えていないか（「はい」または「いいえ」。はいの場合は理由と対応策を記載）：いいえ

17. 異動後、中華民国に戸籍を有する独立取締役の人数が2人未満か（「はい」または「いいえ」。はいの場合は対応策を記載）：いいえ

18. その他記載事項：なし