慈善財団の募金口座が詐欺グループに悪用された疑い、責任者は不起訴処分に

（台北中央社 19日）財団法人台北市傳徳慈善基金会が、募金口座を詐欺グループに提供したとして告発された事件で、被害を受けた市民が同基金会の林姓責任者を詐欺罪などで告訴した。台北地方検察署は、同基金会の募金口座が詐欺グループによって不正利用された疑いがあると判断し、本日、証拠不十分として林氏を不起訴処分とした。

台北地方検察署の不起訴処分書によると、警察は、林氏が2025年9月21日以前の某日、傳徳慈善基金会の銀行口座情報を詐欺グループのメンバーに渡し、31人の市民を騙して送金させたと指摘。市民が異変に気づいて通報し、警察は林氏が詐欺取財の幇助、資金洗浄の幇助などの罪を犯した疑いがあると判断した。

検察官の調査で、傳徳慈善基金会は公式サイトの寄付プラットフォームに募金口座を公開しており、詐欺グループによる不正利用が相次いだため、「ご注意、詐欺にご用心！」と題する記事を掲載し、基金会の名をかたった違法行為への注意を社会に呼びかけていたことが判明した。

不起訴処分書によれば、基金会は虚偽の情報を軽信しないよう呼びかけており、最近の詐欺手口は主にソーシャルメディア上で抽選や占いを餌に、少額の送料や小口寄付を民衆に支払わせ、信頼を得るために意図的に基金会の実際の募金口座を提供するものだと指摘。被害者はその後、当選のダイレクトメッセージを受け取り、個人情報の提供を求められ、より深刻な金銭的損害や個人情報漏洩の問題に発展するという。

さらに検察官の調査によると、基金会の口座には2025年6月から12月にかけて多数の小額入金があり、口座は確かに基金会の募金用として使われていたとみられる。林氏に詐欺取財や資金洗浄の幇助の意図があったとすれば、口座が凍結されるリスクを冒してまで詐欺グループに口座を提供し、基金会の運営を不可能にする事態を招くとは考えにくい。また、入金された金銭はすべて振込や預け入れであり、即時の引き出しや送金の形跡はなかった。

検察官は全証拠を総合的に判断し、本件は詐欺グループが林氏の所属する基金会の募金口座を利用して被害者を騙し送金させた可能性を排除できないとし、林氏の嫌疑は不十分と認定し、不起訴処分とした。（編集：張雅淨）1150519