フィリピンの詐欺拠点で台湾人17人を起訴、主犯に懲役25年を求刑

（中央社記者 曹亜沿 新北19日電）台湾とフィリピンが協力し、セブ島で詐欺拠点を摘発、台湾籍の容疑者17人が本年初めに台湾へ送還された。このグループは、慈善活動や恋愛などの詐欺的手口で台湾の市民から6000万台湾ドル以上をだまし取り、被害者は100人以上にのぼる。検察は17人を起訴し、主犯には25年以上の重刑を求刑した。
台湾とフィリピンの法執行機関は協力し、内政部刑事警察局が新北地方検察署に指揮を要請して捜査を進めた。長期にわたる情報交換と監視を経て、昨年5月にフィリピンのセブ島で詐欺拠点の摘発に成功した。陳容疑者ら17人は今年1月にフィリピンから台湾へ送還され、検察の取り調べ後、勾留・接見禁止が許可された。
検察と警察の調査によると、陳容疑者ら17人は2024年4月から、フィリピンのセブ地区で詐欺拠点を組織し、慈善活動や恋愛・交際を装った詐欺手法で、台湾の市民を騙してテザー（USDT）を指定の電子ウォレットに送金させ、または指定口座に資金を振り込ませていた。詐欺グループのメンバーはその後、テザーや資金をすぐに送金して犯罪収益の行方をくらましていた。事件全体の被害者数は112人にのぼり、詐取額は6000万新台湾ドルを超えた。検察はまた、陳容疑者らの名義で約2000万台湾ドル相当の財産を差し押さえた。
新北地方検察署は昨日、捜査を終結した。陳容疑者らは刑法の詐欺取財罪、資金洗浄防止法の一般資金洗浄罪、詐欺犯罪危害防止条例の国外での犯罪組織指揮および詐欺用設備提供罪、組織犯罪防止条例違反などの罪に問われている。また、一部の者は一貫して犯行を否認し、口裏合わせを行うなど反省の態度が見られないとした。
検察は、同グループの犯行回数が非常に多く、詐取額も高額であるとし、特に陳容疑者が長期にわたり指揮的役割を担っていたことから、裁判所に対し25年以上の有期懲役という重刑を科すよう求めた。他の16人については、10年から20年以上の刑期をそれぞれ求刑している。