人気火鍋店「満堂紅」経営者、詐欺グループの資金洗浄協力で起訴 200万台湾ドルで保釈

中央通信（中央社記者 謝君臨 台北18日電）満堂紅国際餐飲公司の責任者である蔡閔如氏が、複数の法人名義口座を使い多層的な資金洗浄を行い、詐欺グループの不正資金を隠蔽したとして、台北地検に懲役10年を求刑され起訴された。蔡氏は裁判所に保釈を申請し、台北地方裁判所は200万台湾ドルの保釈金を納付し、海外渡航を制限され、電子ブレスレットを装着して監視されることを条件に保釈を許可した。台北地検の起訴状によると、蔡氏は114年7月から某詐欺グループと協力し、詐欺で得た不正資金の引き出し、受け取り、還流（通称「回水」）などの作業を行い、取り扱い金額は新台湾ドル5287万元余りに達した。台北地検は今年3月に全事件の捜査を終結し、詐欺などの罪で蔡氏ら18人を起訴し、台北地方裁判所に対し、蔡氏の勾留を継続し、懲役10年の判決を下すよう求めた。蔡氏は先日、裁判所に保釈を申請した。彼女は裁判所に対し、資金洗浄犯罪組織の指揮・操作罪および資金洗浄罪などの犯行を認め、個人の財産および口座が差し押さえられ、一時的に保釈保証人を見つけられずに勾留されたが、現在は相当な保釈金を用意できたとして、保釈金の減額による勾留停止を申請した。台北地方裁判所の裁定によると、裁判官の尋問の結果、蔡氏が犯罪組織を指揮して3人以上で共同してインターネットを利用し公衆に対し詐欺取財罪を犯したことを否認しており、犯罪の嫌疑が重大であると認められた。また、蔡氏は海外渡航回数が頻繁で、グアムなどに資産があると自認しており、移民計画も持っていたことから、関与した犯罪は最も軽い本刑が5年以上の有期懲役の罪であり、蔡氏が指揮・操作の役割を担っていたことから、将来の刑責は非常に重くなる可能性があり、逃亡の可能性をさらに高めるとした。裁定によると、裁判官は蔡氏の勾留理由は依然として存在するものの、蔡氏が勾留されてからかなりの時間が経過しており、警戒すべきであることを考慮した。さらに、蔡氏の事件への関与の程度、身分、地位、資力などの状況を考慮し、相当な保釈金を提出できれば、住居制限などの処分と合わせて、蔡氏に相当程度の心理的拘束力を形成し、今後の関連刑事訴訟手続きが円滑に進行することを可能にし、勾留処分に代わるものとして、引き続き勾留する必要はないと判断した。そのため、台北地方裁判所は15日、蔡氏が200万元の保証金を提出した後、勾留を停止することを許可し、8ヶ月間の住居制限および出境・出海の制限を設け、共犯の被告および証人との接触を禁止した。毎週火曜日と金曜日に管轄の派出所に出頭し、電子ブレスレットを装着して科学技術による監視を受ける。（編集：李淑華）1150518 選択と事実に共に立つ、あなたのご支援の一つ一つが報道の自由を守る力です。中央社の「一手新聞」アプリをダウンロードして、最新ニュースをリアルタイムで把握しましょう。本サイトのテキスト、画像、映像は、許可なく転載、公の場で放送、または公に送信および利用することはできません。