暴力団が合法企業を装い1億台湾元超を詐取 台北市警が24人を送検

中央社 （中央社記者・黄麗芸、台北12日電）竹聯幇の蘇という男を首魁とする通信詐欺・マネーロンダリング集団が、経営不振の会社12社を買収し、名義上の責任者を変更した後、企業証明書などの口座機能を申請・開通させ、詐欺や資金洗浄に使わせるため転売していた。取り扱った金額は1億台湾元を超え、台北市警は容疑者24人を摘発し送検した。 台北市警察局刑事警察大隊は本日、報道資料を発表し、先ごろ被害者から詐欺被害の届け出を受け、資金の流れを継続的に追跡したところ、詐取金が複数の会社口座に流れていることを確認。不審点があるとして、直ちに捜査を拡大したと説明した。 調べによると、この通信詐欺・マネーロンダリング集団は、竹聯幇メンバーで40代の蘇という男を首魁とし、配下のメンバーは複数の県市にまたがって活動していた。2023年9月以降、経営不振の企業計12社を順次買収し、さらに経済的に弱い立場にある人々を探し、1000〜2000台湾元で口座を買い取り、名義上の代表者にしていた。 その後、蘇らは記帳士と連携して会社責任者の登記変更を行い、短期の実体オフィスを借り、偽の取引契約書を作成するなどして、会社が正常に営業しているように装った。これにより銀行の信用を得て、高額で異常な資金移動に対する警戒を低下させていた。 企業証明書などの口座機能の開通に成功すると、蘇ら容疑者は名義会社を他の下流の違法集団に転売。偽投資詐欺や偽の検察・警察をかたる詐欺の被害者に送金させる口座として、またその後のマネーロンダリング犯罪に使用させていた。 警察の初期調査では、本件の被害者は31人を超え、総被害額は1億台湾元を上回る。このうち新竹の60代の荘姓の女性家事従事者は、偽の検察・警察をかたる詐欺により6500万台湾元に上る被害を受け、別の台北の趙姓の女性家事従事者も4800万台湾元の損失を被った。 警察は長期にわたる捜査の末、機が熟したと判断し、昨年12月から今年3月にかけて複数回の捜索・逮捕作戦を実施。台北市と新北市で主犯の蘇、集団幹部の陳と于、複数の名義人ら計24人を摘発し送検した。 同時に、携帯電話、ノートパソコン、名義会社の申請・登記資料、通帳などの証拠品を押収し、裁判所の決定により、事件に関係する口座の預金2200万台湾元余りを差し押さえた。 全事件は取り調べ後、刑法の詐欺罪、マネーロンダリング防止法、詐欺犯罪危害防止条例などの容疑で台北地方検察署に送致され、蘇、陳、于の3人については検察官が接見禁止付き勾留を請求し、裁判所が認めた。 市刑事警察大隊の丁靖大隊長は、今年4月の「詐欺対策ダッシュボード」の統計によると、台北市で受理された詐欺事件は計1540件、被害額は8億470万台湾元余りに上ったと述べた。このうち偽投資詐欺は124件で、被害額は2億5686万台湾元余りに達し、総被害額の約32％を占めた。 丁靖氏は、最近、詐欺集団が著名人、金融専門家、芸能人の知名度を利用し、SNS上で虚偽広告を拡散して市民を「偽投資サイト」や「偽投資アプリ」に誘導する手口が目立つと指摘した。高収益を餌に、送金、振り込み、現金の手渡しを誘導し、深刻な財産被害を生じさせているとして、投資は正規のルートとプラットフォームを利用するよう呼びかけた。 市刑事警察大隊は、市民が個人または会社の口座を他人に提供すると、犯罪の共犯となる可能性があるだけでなく、自らの信用を損なうことにもなると注意を促した。不審な事案を発見した場合は、直ちに165詐欺防止相談ホットライン、または110通報専用線に連絡するよう呼びかけ、警察は各種違法事件を厳正かつ迅速に捜査するとしている。（編集：張雅淨）1150512 事実とともに立つ選択を。あなたの一つひとつの支援が、報道の自由を守る力になります。 中央社「一手新聞」アプリをダウンロードして、最新ニュースを即時に把握できます。 本サイトの文章、写真、映像・音声は、許可なく転載、公開放送、公開送信、利用することはできません。