沈慶京氏、賭博債務返済のため京華城の土地売却で利ざやを得た疑い 北検が起訴、懲役26年と6億台湾元超の罰金を求刑

中央通信 （中央社記者・林長順、台北8日）威京グループの沈慶京主席が京華城の土地入札売却案件を主導した際、通常とは異なる取引に関与し、29億台湾元余りを海外での賭博債務の返済などに充てた疑いがあるとして、台北地検はきょう、証券取引法違反などの罪で沈慶京氏ら13人を起訴し、沈氏に合計26年の懲役、あわせて6億台湾元余りの罰金を求刑した。 起訴状によると、京華城公司は2001年10月、台北市で京華城百貨を開業したが、開業2年目から売上高が急激に減少し、毎年赤字を出していた。京華城公司は京華城百貨の設立準備期間中、18の金融機関から120億台湾元のシンジケートローンを受けていたが、元本返済期限の到来前までに、契約通り残りの貸付元本計98億5000万台湾元を返済できず、巨額の債務返済圧力に直面していた。 検察によると、沈慶京氏は日ごろから海外のカジノに頻繁に赴き、多額の賭博を行い、巨額の賭博債務を負っていた。2014年には傘下の15社名義で、マカオの鋭亮公司と投資借入名目を捏造し、虚偽の契約を共同で締結して、実質的には賭博債務である債務を包装した。その後、訴訟上の和解を経て、沈氏の海外賭博債務は32億1424万9000台湾元に減少した。2019年6月時点で、沈氏の賭博債務と威京グループ傘下関連会社の総負債は181億8000万台湾元に達していた。 検察は、京華城公司がシンジケートローン銀行団への債務返済のため、2018年3月から京華城の土地の公開入札売却を実施したが、3回の公開入札はいずれも入札者がなく不調に終わったと指摘した。中石化公司には入札参加の意思がなかったが、沈慶京氏と威京グループの債務を即座に解決するため、当時の中石化董事長だった林克銘氏と沈氏が、中石化を出資主体として単独で入札・買収に臨ませることを共謀したという。 中石化公司は2019年9月25日、100％出資子会社の鼎越公司に入札を授権することを決議し、入札価格は委託した3社の鑑定評価報告のうち最高額である375億9000万台湾元を上限とした。鼎越公司の董事会は形式的に開かれただけで、「鼎越公司の朱亜虎董事長に実際の入札価格の決定を授権する」との決議を急ぎ可決したが、実際には沈慶京氏が単独で価格を決定し、朱氏に入札書を記入させた。 検察の捜査によると、沈慶京氏、当時の中石化董事長室法務担当の陳俊源氏、当時の威京グループ財務マネージャーの張志澄氏は、直接または間接的に一部の鑑定士を誘導・示唆し、さまざまな方法で評価額をつり上げさせた。その結果、各鑑定評価報告には評価実務の慣行に反する点が多数あったが、林克銘氏、当時の中石化独立董事で後に董事長となった陳瑞隆氏、独立董事の朱雲鵬氏、当時の中石化総経理の余建松氏、当時の中石化財務副総経理の陳穎俊氏、土地開発副総経理の劉雲志氏はこれを意図的に見過ごし、沈氏が将来、割高な価格で入札するための土台を整えたという。 検察によると、沈慶京氏、林克銘氏、陳俊源氏、陳穎俊氏、張志澄氏は、本件土地の実勢価格が300億台湾元にすぎないことを知りながら、入札戦略を合理的に評価せず、また価格交渉方式に切り替えることもなく、沈氏が独断で第1回入札の最低価格に近い380億台湾元に近い価格、すなわち372億1万台湾元で割高に入札することを決定し、張志澄氏と朱亜虎氏が共同で入札完了を支援した。 検察は、鼎越公司が落札し、2021年11月8日に京華城公司へ残代金を支払った後、京華城公司はただちに減資手続きを通じて、土地売却代金を株式比率に応じて沈慶京氏が実質的に支配する傘下39社の関連小会社に分配したと指摘した。沈氏は張志澄氏に指示し、これらの資金を順次虚偽名義で出金させ、さらに小切手30枚、合計29億4161万台湾元余りを振り出して鋭亮台湾支社に渡した。これにより、沈氏個人が海外賭博債務の返済または海外不動産購入のために流用した犯罪収益を、鋭亮台湾支社の口座内で中継・滞留させたという。 検察によると、鼎越公司は京華城の土地を落札した後、京華城公司と売買契約を締結し、契約の中で京華城公司と共同で容積率増加による利益を獲得することを目指し、成功した場合には利益を分配することを約定した。しかしその後、双方は容積率増加利益の分配時期と方法をめぐって重大な争いを生じた。沈慶京氏は鼎越および中石化の幹部の反対を顧みず、京華城公司に分配金を前払いすることに固執した。 沈慶京氏は、朱亜虎氏、余建松氏、沈氏の息子である沈輝庭氏を鼎越公司の董事長および董事に任命し、形式的な承認役として董事会で「鼎越公司が分配金5億台湾元を前払いする」議案を可決させた。鼎越公司が前払いした5億台湾元の分配金のうち、2億5000万台湾元は沈氏が支配する威京グループ関連会社の口座および被告沈慶京氏の個人口座に流入し、私的な支出に充てられた。 台北地検はきょう、証券取引法上の特別背任、通常ではない取引、マネーロンダリング防止法違反の罪で沈慶京氏ら13人を起訴し、沈氏に合計26年の懲役、あわせて計6億500万台湾元の罰金を求刑した。陳瑞隆氏には合計12年の懲役と計2000万台湾元の罰金、林克銘氏には懲役7年と1000万台湾元の罰金、朱雲鵬氏には懲役7年と1000万台湾元の罰金、朱亜虎氏には合計9年の懲役を求刑した。その他の被告についても、検察はいずれも刑を求めている。 また、沈慶京氏が犯罪収益を複数段階に分けて鋭亮台湾支社の口座内に迂回保管した金額は合計27億9221万台湾元余りに上り、台北地検は台北地方法院に差し押さえを申請して認められた。あわせて裁判所に対し、31億台湾元余りの犯罪収益の没収を宣告するよう求めている。（編集：陳仁華）1150508 事実の側に立つ選択を。あなたの一つひとつの支援が、報道の自由を守る力になります。 中央社「一手新聞」アプリをダウンロードして、最新ニュースを即時に把握できます。 本サイトの文字、画像、音声・映像は、許可なく転載、公開放送、公開送信、利用することはできません。