暴力団と記帳士がペーパーカンパニーを設立し詐欺資金を洗浄、警察が25人を逮捕・送検

中央通信 （中央社記者 劉建邦、台北8日電）竹聯幇に関係する蘇姓の男が、偽の検察・警察を装う手口で莊姓の女性をだまし、6600万台湾元余りを詐取した。刑事局が通報を受けて捜査したところ、3人の専門記帳士が蘇容疑者と協力し、複数のペーパーカンパニー設立を支援して資金洗浄に関与していたことが判明し、蘇容疑者ら25人を逮捕して送検した。 刑事局はきょう記者会見を開いた。偵七大隊の林漢隆副大隊長によると、偽の検察・警察をかたる詐欺被害に遭った市民がおり、被害総額は6600万台湾元余りに上った。資金の流れを追跡したところ、盗まれた資金の多くが詐欺グループの設立したペーパーカンパニーに流入していたことが分かり、50歳の蘇姓の男を首謀者とするグループの重大な関与が疑われたため、専案チームを組んで捜査した。 警察の調べによると、蘇容疑者には竹聯幇の背景があり、詐欺で得た資金を取得した後、部下に長期間営業していないものの外部への転売が可能な会社を買収させ、さらに56歳の戴姓の記帳士ら3人と協力し、名義貸しの人物の資料や書類を使ってペーパーカンパニーを設立し、犯罪収益の洗浄を行っていた。 警察によると、3人の記帳士は詐欺グループ内で、会社登記資料の変更、偽の請求書の作成、営業登記地の確保支援を担っていたほか、名義上の会社責任者に対し、各政府機関からの問い合わせにどう回答するかを指導した疑いもある。 警察は、蘇容疑者を首謀者とする詐欺グループが偽の検察・警察を装って莊姓の被害者を誘い込み、被害者に6600万台湾元余りの損害を与えたと説明した。被害女性は昨年7月、詐欺グループが提供した公務機関職員の情報が偽物だと気づき、被害に遭ったことを悟って警察に通報した。 刑事局は通報を受けて捜査網を張り、昨年10月に第1波の摘発を実施し、複数のペーパーカンパニー責任者を検挙した。今年3月には手掛かりをたどって蘇容疑者と3人の記帳士ら計25人を逮捕し、会社登記変更書類、会社印や責任者印などの資料、ノートパソコン、携帯電話などを押収した。警察は資金洗浄額を2億台湾元余りと初歩的に見積もっている。 警察は取り調べ後、詐欺犯罪危害防制条例、洗錢防制法、組織犯罪防制条例などに違反した疑いで、蘇容疑者ら25人を台北地方検察署に送致し、捜査を委ねた。 刑事局は、関与した3人の記帳士について、記帳士および記帳・税務申告代理人のマネーロンダリング防止・テロ資金供与対策に関する規定と、洗錢防制法が求めるゲートキーパーとしての義務の趣旨に違反しているとし、資料を取りまとめたうえで、関係した記帳士の違反行為を主管機関に送付し、法に基づく処分または監理検査を提案すると述べた。 刑事局は改めて市民に対し、不審な電話や出所不明の投資訊息を受け取った場合は、まず複数の方法で確認し、110番や165専線に相談するか、インターネットで「打詐儀錶板」を検索して、だまされて財産被害に遭うことを避けるよう呼びかけた。（編集：張銘坤）1150508 事実とともに立つ選択を。皆さま一人ひとりの支援が、報道の自由を守る力になります。 中央社「一手新聞」アプリをダウンロードして、最新ニュースを即時に把握できます。 本サイトの文章、写真、映像、音声は、許可なく転載、公開放送、公開送信、利用することはできません。