周男、詐欺・賭博グループのマネーロンダリングに関与、1年で10億元以上を洗浄

中央通信社（台北6日発）警察の報告によると、周という男がペーパーカンパニーの貿易会社を設立し、詐欺や賭博グループのために1年間で10億元以上のマネーロンダリングを行った疑いが持たれている。台北地方検察庁は5日、警察を指揮して14か所を捜索し、周男ら12人を拘束・逮捕し、本日午後、台北地方検察庁に送致し再尋問を行った。 警察の捜査によると、周男は貿易会社を隠れ蓑にして、10社以上の会社のマネーロンダリングを行っており、これらの資金の多くは詐欺グループや賭博グループからのものだった。周男は資金を受け取った後、従業員に多額の現金を引き出させたり、特定の個人または会社の口座への送金を指示したり、偽の為替契約を作成して資金を海外に送金したりするなど、3つの方法でマネーロンダリングを行っていた。警察の初期推定では、昨年3月から現在までに、周男の会社がマネーロンダリングした金額は10億台湾ドルを超えている。 台北地方検察庁の検察官は5日、刑事警察局を指揮し、裁判所が発行した捜索令状を持って、周男の貿易会社や住居など14か所を捜索した。周男とその従業員、上流会社の呉という責任者ら11人を拘束し、さらに事件で指名手配されていた従業員1人を逮捕した。本日午後、彼らは順次台北地方検察庁に送致され再尋問が行われた。（編集：蕭博文）1150506