詐欺マネーロンダリンググループ、貴金属店と共謀し11人逮捕、8人勾留

中央通信社（台北6日、黄麗麗記者）王容疑者率いる詐欺マネーロンダリンググループは、海外の拠点と協力し、偽の警察官を装って中国本土の人々を騙していた。彼らは国内の貴金属店と結託し、銀聯カードの現金化を利用して資金洗浄を行っていた。刑事局は3回にわたる捜査作戦を展開し、11人の容疑者を逮捕、うち8人が勾留された。 警察庁刑事局は本日、事件解決の記者会見を開いた。偵察第二大隊第1隊長の鍾孝倫氏によると、先日、貴金属店が詐欺マネーロンダリンググループと結託し、銀聯カードの現金化による資金洗浄を提供しているとの情報提供があった。これを受け、直ちに基隆市警察局、新北市警察局と共同で特別捜査チームを結成し、新北地方検察庁の指揮の下で捜査を進めた。 調査の結果、この詐欺マネーロンダリング組織は40代の王容疑者が首謀者であることが判明した。彼は長年、中古車販売店や質屋に投資しており、友人の林容疑者と竹聯幇信堂承信会メンバーの葉容疑者を組織の幹部として引き入れた。彼らは2024年末から海外の詐欺拠点と協力し、海外拠点が偽の警察官を装って中国大陸の市民を騙し、その後、台湾の資金洗浄組織が不正資金を洗浄していた。 資金洗浄グループは、台北市内の2軒の貴金属店、1軒の輸入アクセサリーブティック、および新北市内の1軒の貴金属店と協力して資金洗浄を行った。詐欺で入手した中国大陸の被害者の銀聯カード番号などの情報を、犯行に使用する携帯電話アプリに紐付け、その後、実行犯が携帯電話をかざしてカード決済を行った。指定された貴金属店で偽の金購入を行い、カード伝票に偽の署名をして、通常の取引を装った。これにより、加盟店契約銀行は合法的な取引であると誤認し、貴金属店の口座に送金した。 その後、資金洗浄組織は運転手を派遣して貴金属店から現金を受け取り、多層的な現金転送によって資金の流れの断絶を作り出し、国境を越えた資金洗浄を完了させた。組織メンバーの一人である黄容疑者は、自身の所有する団体給食会社の車両を提供し、身元不明の運転手が貴金属店から現金を受け取り、不正資金を運搬するのに利用した。これにより、合法的な事業を装って違法行為を隠蔽した。貴金属店は、約15%から20%の割合で利益を分配することに合意していた。 特別捜査チームは、長期にわたる証拠収集と関連する資金の流れの分析の後、2025年11月、今年2月、4月にそれぞれ3回の捜査作戦を実行し、王容疑者ら計11人を逮捕した。また、3軒の貴金属店、1軒のブティック、および関与した団体給食会社などを捜索した。これまでに18人の被害者が確認されており、資金洗浄額は約1億1700万台湾ドルと推定されている。 本件は、刑法上の加重詐欺罪、文書偽造罪、およびマネーロンダリング防止法、組織犯罪防止条例、銀行法、詐欺被害防止条例などの違反容疑で新北地方検察庁に送致された。王容疑者ら8人は裁判所の決定により勾留され、残りの2人は30万台湾ドルの保釈金で保釈、1人は住居制限が課された。（編集：陳清芳）1150506 事実と共に歩むことを選択してください。皆様からのご支援は、報道の自由を守る力となります。 中央通信社の「一手新聞」アプリをダウンロードして、最新ニュースをリアルタイムで入手してください。 本ウェブサイトのテキスト、画像、動画は、許可なく転載、公開放送、公開送信、利用することはできません。