新北の男、一家で賭博資金80億元超をマネーロンダリング 刑事局が容疑者30人を摘発

中央社 （中央社記者・黄麗芸、台北5日）新北市の王姓の男の一家が、長期にわたり複数の賭博系モバイルゲーム向けにゲーム内通貨を現金に交換するサービスを提供し、自らを「幣商」と称して為替差益を得ていた。2年余りで取り扱った資金の流れは約80億元を超え、刑事局は2回の捜索を実施し、計30人の容疑者を摘発して送検した。 警政署刑事局は午後、事件解決に関する記者会見を開いた。捜査第二大隊第2隊の古三民隊長によると、違法な資金流を分析したところ、50代の王姓の男が、40代の邱姓の元妻と20代の息子、娘とともにマネーロンダリング業務を営んでいたことが判明した。民国113年（2024年）以降、新北市と台中市に拠点を設け、計6社の名義貸し会社を設立していた。 王容疑者らは、複数の従業員の名義口座を月額5000台湾元で借り受け、出金と送金を一体化した仕組みを構築。賭博客に対し、合法的なポイントの私的売買やマネーロンダリングサービスを提供していた。長期にわたり各種賭博系モバイルゲームを標的とし、チャットルーム内で「幣商」や「工作室」を名乗って公然と客を募っていた。 収益モデルは、ゲーム内通貨を現金に交換する際の差益を得るもので、取り扱い金額は概算で80億台湾元を超える。 証拠収集を終えた後、特別捜査チームは新北地方検察署の検察官に指揮を仰いで捜査を進め、まず昨年7月に賭博資金のマネーロンダリング拠点を捜索し、関連設備を押収した。しかし王容疑者は同年10月、事情により自ら命を絶った。 王容疑者の家族は巨額の利益を見て、事件発覚後も同じ場所で営業を再開していた。特別捜査チームは昨年12月、再びマネーロンダリング拠点を捜索し、同時に邱姓の女や拠点幹部、従業員らに出頭を通知した。押収品は現金と小切手計3447万台湾元余り、携帯電話76台、パソコン51台などに上った。 本件では、容疑者30人が賭博、マネーロンダリング防止法、組織犯罪防止条例などの罪で新北地検に送致され、捜査が進められる。（編集：張銘坤）1150505 命を大切にしてください。自殺は問題の解決にはなりません。人生には必ず道があります。相談や支援が必要な場合は、生命線ホットライン「1995」または張老師サービスホットライン「1980」までお電話ください。 事実とともに立つことを選んでください。皆さま一人ひとりのご支援が、報道の自由を守る力になります。 中央社の「一手新聞」アプリをダウンロードして、最新ニュースをリアルタイムで把握できます。 本サイトの文章、写真、映像、音声は、許可なく転載、公開放送、公開送信、利用することはできません。