暴力団系詐欺グループ、eATMでカードを試し追跡回避図る　7容疑者を摘発

中央通信 （中央社記者・黄麗芸、台北4日）竹聯幇明仁会台北分会の幹部、許姓の男と何姓の男を中心とする詐欺グループが、偽の投資話で22人をだまし、2500万台湾元余りを詐取した。さらにeATMでカードを試す手口を使って検察・警察の追跡を逃れようとしていたが、関与した7人の容疑者は刑事局に逮捕され、送検された。 警政署刑事局は午後、事件解決に関する記者会見を開いた。偵查第七大隊の林漢隆副大隊長によると、昨年、被害者から偽投資詐欺に遭い、損害額が1000万台湾元近くに上るとの通報を受け、直ちに新北市警察局、新竹県警察局と合同で専案小組を編成し、新北地方検察署の指揮を仰いで捜査を進めた。 専案小組はまず、関与した少年の出し子1人を摘発。その後、手掛かりをたどって、この事件が竹聯幇明仁会台北分会の幹部である許姓の男と何姓の男を中心とする詐欺グループによるものだと突き止めた。同グループは民国113年（2024年）3月から、ネット上のコミュニティを通じて偽投資詐欺を行っていた。 詐欺グループのメンバーはまず、被害者を偽の投資LINEグループに誘い込み、その後、金融専門家を装って偽投資プラットフォームの操作を指導。利益が出ているように見せかけながら、実際には金をだまし取り、出金できない状態にしていた。 一方で、偽の求人詐欺によって名義貸し口座の提供者からキャッシュカードを送らせていた。許姓の男と何姓の男は、ノートパソコンやスマートフォンにカードリーダーを接続し、銀行のインターネットeATMにログインして、カードが警示口座に指定されていないかを確認。問題がなければ少年の出し子に現金を引き出させ、さらに回収役と暗号資産業者を指揮して、暗号資産を通じて海外のサーバー拠点へ資金洗浄していた。 同グループは、ブラックベリーカードなどを使ったeATMでのカード確認により、従来型ATMでの引き出し映像の記録や、検察・警察による照会追跡を回避していた。 刑事局が科学技術捜査で発信源をたどった結果、本件の詐欺被害者は計22人、被害総額は2538万台湾元余りに上ることが分かった。このうち、新竹県で飲食業に従事していた退職女性は、個人だけで900万台湾元余りの被害を受けていた。 専案小組は機が熟したと判断し、昨年11月、新北市五股区と高雄市左営区にある2カ所の暴力団拠点を捜索し、許姓の男、何姓の男ら7容疑者を拘束した。 現場からは、改造拳銃1丁、弾丸22発、コーヒーパック、斧2本、ノートパソコン、カードリーダーなどの証拠品を押収した。 取り調べ後、7容疑者は組織犯罪防制条例、詐欺危害防制条例、洗錢防制法、少年事件処理法違反の疑いで送検された。新北地方法院は何姓の男の勾留を認め、4容疑者はそれぞれ3万〜5万台湾元で保釈、2容疑者は保護者などに引き渡された。（編集：張銘坤）1150504 新聞の自由を守る力となるために、事実とともに立つ選択を。あなたの一つひとつの支援が、その力になります。 中央社「一手新聞」アプリをダウンロードして、最新ニュースをリアルタイムで把握できます。 本サイトの文章、画像、映像・音声は、許可なく転載、公開放送、公開送信、利用することはできません。