台中地検、サードパーティ決済を利用した資金洗浄拠点を摘発　空殻会社が賭博を支援、9人を勾留

中央消息

（中央社記者蘇木春台中29日電）台中地検は、資金洗浄グループがサードパーティ決済業者に仮想口座や支払いコードを申請し、違法なオンラインカジノの入金や資金洗浄に供していたとの情報を入手した。先日、警察と調査局を指揮して陳容疑者ら25人を逮捕し、資金洗浄などの罪で捜査を進めている。そのうち9人が接見禁止の勾留となった。

台湾台中地方検察署は本日、プレスリリースを発表し、台湾高等検察署が「疑わしい口座の早期警戒センター」メカニズムを推進していると述べた。金融機関が提供する重大な詐欺や資金洗浄の情報に基づき、調査局資金洗浄防制処の異常取引分析報告と組み合わせて、専門チームが分析・判断を行った後、地方検察署が司法警察を指揮して出所を捜査するものである。

台中地検は先日、早期警戒センターからの通報を受け、資金洗浄グループが25社の空殻（ペーパー）会社を設立し、グループのメンバーを代表者に据えて、国内のサードパーティ決済業者に仮想口座や支払いコードサービスを申請していたことを突き止めた。取得した決済サービスは、違法なオンラインカジノに提供され、ギャンブラーの入金に使用されていた。

資金洗浄グループはまた、「酒代」の名目で窓口から現金を払い出したり、「古酒の買い取り」や「酒代」などの名目で賭け金をギャンブラーが指定した口座に送金したりすることで、資金の流れを分断し、犯罪収益の出所や行き先を隠蔽していた。

検察が調査局中部地区機動工作站、彰化県調査站、南投県調査站、台中市警察局第二分局、および保安警察第四総隊と共同で専任チームを編成して調査した結果、今年2月および4月に2波にわたる捜索を実施し、関連するグループの拠点計23カ所を捜索した。

全案でグループの幹部およびメンバーである陳容疑者ら計25人を連行し、組織犯罪防制条例違反、刑法賭博罪、資金洗浄防制法違反などの疑いで捜査している。128の金融口座を凍結し、現金97万2700ニュー台湾ドル、テザー（USDT）2184枚を押収した。検察官は、凍結された口座内の残高計2496万余元について、台湾台中地裁に押収裁定を申請し、認められた。

そのうち、グループの中核メンバーおよび重要幹部の陳容疑者ら9人については、検察官による取り調べの結果、逃亡や共犯者・証人との口裏合わせ、証拠の偽造・隠滅の恐れがあると判断され、台中地裁に接見禁止の勾留を申請し、認められた。（編集：清芳）1150429

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