酒類販売業者が7000万台湾元を違法集金か 責任者は50万元で保釈、出国制限と電子監視の処分に

中央メッセージ

（中央社記者 謝君臨 台北22日電）検察・調査当局の調べによると、酒類販売会社の責任者である李容疑者は、高い投資年利や委託販売による利益分配などを謳って資金を集め、7000万台湾元以上の不法利益を得た疑いが持たれている。台北地検は昨日、家宅捜索と事情聴取を実施し、検察官は尋問後、李容疑者に対して50万台湾元での保釈に加え、出国制限と電子ブレスレットによる監視を命じた。

また、最高執行責任者（COO）兼最高財務責任者（CFO）の呉容疑者は30万台湾元で保釈され、会計担当の黄氏、店長の程氏は釈放された。

当局の調査によると、李容疑者は自身の酒類国際企業がウイスキーなどの高級洋酒を大量に買い付けることでコストを抑え、それを転売して利ざやを稼ぐことができると対外的に宣伝しており、年利12%から18%の投資利回りを口実に、人々の投資を誘引した疑いがある。さらに、李容疑者は投資家と酒類委託販売の利益分配契約を結び、投資家の酒類売買を支援し、コストを上回る価格で売れた部分の利益を分配すると主張し、同時に投資家の元本保証も約束していた。

また当局の調べで、李容疑者は会社の特別株を1株あたり20台湾元で販売し、投資家が資金を投じれば四半期ごとに2.2%（年利8.8%）の利息を得られるとしていたことが判明した。このほか、李容疑者は台北市の都心部（一等地）の不動産にも進出しており、投資パフォーマンスが高く、年利回りは最大18%に達すると対外的に宣伝していた。

当局の初期見積もりでは、李容疑者は民国109年（2020年）から113年（2024年）にかけて、高投資年利、酒類委託販売の利益分配、特別株の販売、不動産投資の4つの手口で、合計7000万台湾元以上の資金を違法に集めたとされる。投資家らは113年（2024年）から報酬を受け取れなくなり、騙されたことに気づいて告発、提訴に踏み切った。

台北地検は昨日、法務部調査局新北市調査処を指揮し、裁判所が発行した捜索令状を持って、李容疑者、呉容疑者、会計の黄氏、店長の程氏の4人の住居および会社など計5カ所を捜索し、李容疑者ら4人の被告に出頭して説明するよう求めた。本件は銀行法違反などの容疑で捜査が進められている。（編集：李錫璋）1150422

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