詐欺グループがマイニングアクセラレーターの開発を偽り資金を集める 刑事局が12人の容疑者を逮捕

中央ニュース

（中央社記者黄麗芸 台北22日電）蔡容疑者を首謀者とする詐欺・資金収集グループが、複数のSNSで「幣得（BitHarvest）」マイニングアクセラレーターを開発したと偽り、頻繁にオフライン説明会や豪華旅行を開催して一般市民から投資を騙し取っていた事件で、刑事局は長期にわたる捜査の末、蔡容疑者ら12人を拘束し送検した。

警政署（警察庁）刑事局は午後、事件解決の記者会見を開いた。捜査第七大隊の林漢隆副大隊長によると、先日市民からの通報を受け、警察が把握している暗号資産界の情報を合わせた結果、海外の資金収集グループが「BitHarvest（幣得）」プロジェクトという名目で、友人を介して蔡容疑者に台湾で「BTOチーム」を組織させ、Instagram、Threads、YouTubeなどのSNSを通じて宣伝し、投資を騙し取っていることが判明した。

刑事局は台北市警察局、新北市警察局、台中市警察局と共同で専従捜査チームを編成し捜査を開始した。長期にわたる内偵と証拠収集の結果、蔡容疑者らは民国113年（2024年）3月より、革命的な「マイニングアクセラレーター」を開発したと外部に偽っていたが、実際はUSBインターフェースの空のデバイスであったことが分かった。さらに、技術は「イーサリアムのコアチームメンバー」が開発し、マレーシアで特許を申請、そして「マレーシアのダトゥク（称号）」が操縦・布陣していると捏造していた。

専門的なイメージを演出するため、同グループは「BitBull（幣牛）」という名のマイナー風マスコットキャラクターをデザインし、マイニング事業の強気市場（ブルマーケット）の好調さを象徴させ、オフライン説明会や豪華旅行を頻繁に開催し、市民に信じ込ませて資金を投資させていた。

また、同グループは「BTHコイン」と「MONOコールドウォレット」アプリを同時にリリースした。メンバーは「自社コイン、自社チェーン」による完全なエコシステムを構築したと宣伝していたが、いわゆる「Bitharvestチェーン」は実際には容疑者がバックグラウンドで操作する台帳であり、ウェブサイトやアプリのフロントエンドに表示されるマイニング数量はすべて容疑者が勝手に捏造したものであった。

警察の初期の把握によると、すでに10人の被害者が通報しており、「マイニングアクセラレーター」が受動的な利益を生み出せると誤信し、巨額の資金を投入した結果、元金すら回収できなくなり、確認されている総被害額は500万台湾元を超えているという。このうち、台北市の定年退職した女性1人は100万台湾元以上の被害を受けた。

専従捜査チームは機が熟したと見て、2月2日に台北市、新北市、桃園市、台中市などで一斉捜索を実施し、詐欺やマネーロンダリングの経歴を持つ主犯の蔡容疑者、幹部の洪容疑者、営業の謝容疑者、事務の張容疑者ら計12人をその場で拘束した。蔡容疑者は当時、まさに現場で説明会を開き、多くの市民に一攫千金の夢を語り捏造している最中だった。

同時に、警察は偽の「マイニングアクセラレーター」USBデバイス、BitBull（幣牛）マスコットフィギュア、そして大量の豪華な宣伝文句、贈答品、ポルシェの高級車などの証拠品を押収した。

専従捜査チームは、この事件の被害規模は膨大で、数百人に上る可能性があると見ている。「マイニングアクセラレーター」や「BTH」を購入した市民に対し、会話記録、送金資料、取引記録などの関連資料を準備し、自身の権益を守るために最寄りの警察機関で通報を済ませるよう呼びかけている。

事件全体は取り調べの後、刑法の詐欺罪、マネーロンダリング防止法（洗銭防制法）、組織犯罪防止条例（組織犯罪防制條例）などの罪に問われ、新北地検に送致されて捜査が行われている。このうち蔡容疑者と洪容疑者は勾留され、その他の容疑者は3万から10万台湾元の保釈金で保釈された。

刑事局は、詐欺グループは「暗号資産界のテクノロジー」「専門用語」「著名人の推薦」を多用して偽の投資プロジェクトをパッケージ化することが多く、「利益保証、高報酬」を標榜するものには必ず警戒を高めるよう呼びかけている。（編集：蕭博文）1150422

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