台湾とタイの警察が共同で国際マネーロンダリンググループを摘発、台湾で容疑者21人を逮捕

中央メッセージ

（中央社記者黄麗芸、台北21日電）タイ警察が先日、国際的なマネーロンダリングの拠点（水房）を摘発し、台湾の刑事警察局に関連情報を通知した。刑事局による長期的な追跡調査の結果、羅という男を首領とするグループがタイやベトナムの賭博サイトの資金洗浄を支援し、4億元以上の不当な利益を得ていたことが判明。台湾国内で21人の容疑者を逮捕し、送検した。

内政部警政署刑事警察局は午後に事件解決の記者会見を開いた。国際刑警科の研究員である楊国松氏は、タイ王立警察総署ネットワーク犯罪捜査総局が先日チェンマイでマネーロンダリング拠点を摘発した際、この拠点がマレーシアとタイの容疑者によって操作されていたことが分かったと述べた。証拠を検討した結果、台湾の容疑者も同時に台湾国内で拠点を運営している疑いが浮上し、直ちに刑事局の駐タイ連絡組と情報を交換した。

刑事局国際刑警科は専案チームを結成して長期的な追跡捜査を行い、士林地方検察署の指揮の下で捜査を進めた。専案チームの追跡により、本件の越境マネーロンダリング拠点の首領が羅容疑者であることが判明。彼は台北市内湖区のオフィスビルを借り、テクノロジー会社の設立を装って、友人からの紹介やネット上でのカスタマーサービス募集などの方法で、鄭容疑者ら幹部や従業員を雇用していた。

専案チームの調べによると、羅容疑者らは民国112年（2023年）9月から、タイおよびベトナムの賭博サイトのためにタイ・バーツやベトナム・ドンの入出金業務の操作を支援。ベトナムの「Viet Pay」やタイの「ThaiQR」などの第三者決済システムを利用し、タイやベトナムの他人名義の口座を紐付けて国外での資金洗浄を行っていた。このグループはさらに詐欺グループの資金洗浄にも協力し、手数料を徴収していた。

専案チームは機が熟したと判断し、昨年4月に一斉捜索を行い、台北市内湖区にある同グループの拠点2箇所を摘発。続いて昨年9月と11月にも2回の行動を実施し、主犯の羅容疑者、幹部の鄭容疑者、およびその他の共犯者計21人を逮捕した。

拠点の管理システムや帳簿資料によると、112年9月から114年（2025年）4月15日までに、グループの総資金洗浄額は182億1516万台湾ドル余りに達し、そのうち4億617万台湾ドル余りの不当な利益を得ていた。

専案チームは現場で、テザー（USDT）85万6654枚、イーサリアム（ETH）4.319枚、ビットコイン（BTC）1枚（仮想通貨の価値は約3008万台湾ドル相当）、現金845万台湾ドル余りのほか、容疑者名義の不動産、金融口座、有価証券などを押収した。総額は約1億6551万台湾ドルに上る。

取り調べ後、羅容疑者ら21人はマネーロンダリング防制法違反、詐欺罪、賭博罪、組織犯罪防制条例違反の疑いで士林地検に送検された。羅容疑者と鄭容疑者はそれぞれ200万台湾ドルで保釈され、その他の容疑者は5万から10万台湾ドルの間で保釈された。

帳簿と資金流向の分析を経て、専案チームはさらに羅容疑者および鄭容疑者名義の財産について士林地方法院に刑事差し押さえを申請し、認められた。グループメンバー名義の不動産、金融口座、有価証券、暗号資産などの犯罪収益、換算して約1億6551万台湾ドルの差し押さえに成功した。（編集：蕭博文）1150421

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