屏東地検、インフルエンサー関与の詐欺マネロン組織摘発

中央情報（中央社記者黄郁菁、屏東県21日電）屏東地方検察署は、匿名SNSソフトウェアと国境を越える仮想通貨を利用し、8ヶ月間で1億4600万台湾ドル以上の資金洗浄を行っていた詐欺グループの産業チェーンを摘発した。その中の「総転水」（大金庫番）は、潮Tシャツを販売するアパレル店を隠れ蓑に、詐欺グループの資金洗浄を幇助していた呉姓のインフルエンサーであった。 屏東地方検察署は本日プレスリリースを発表し、内政部警政署刑事警察局および屏東県政府警察局内埔分局などの機関を指揮し、2024年7月から4回にわたる捜査作戦を展開したと述べた。この作戦で合計21名の被告が相次いで拘束され、新たな形態の詐欺運転手（車手）と資金洗浄拠点（水房）の犯罪グループが解体され、1億4600万台湾ドルの資金洗浄の利益分配メカニズムが解明され、関係者は順次法に基づき起訴されている。 屏東地方検察署は、検察と警察が被害者が送金した後の資金の流れと引き出し記録を調査した結果、少なくとも187名の被害者が詐欺に遭っていたことを突き止めたと指摘した。特別捜査チームは複数の引き出し役（車手）を特定した後、数回の捜索および逮捕行動を展開し、相次いでメンバー10人からなる2つの引き出しグループを摘発し、キャッシュカード、通信機器などの関連証拠品を押収した。 さらなる尋問と通信記録および資金流動データの照合を通じて、検察と警察は資金洗浄拠点の中核幹部である林姓と劉姓の容疑者を特定した。劉容疑者は海外渡航を通じて国外の詐欺グループと連絡を取り、国外からダミー口座情報を入手した後、林容疑者に引き渡し、林容疑者が指揮する引き出し役チームに国内での現金引き出し作業を行わせていた。林容疑者が引き出し役チームを集めて現金を回収した後、劉容疑者がそれをテザー（USDT）に交換し、仮想通貨ウォレットの取引モデルを利用して、詐欺で得た資金を上流のメンバーに転送していた。 屏東地方検察署は、劉容疑者と林容疑者が毎日、引き出し役が回収した現金の照合を行い、その後テザーに交換していたと説明した。2人は引き出し役チームのメンバーへの報酬を含む約7%を差し引き、残りの約93%のテザーを呉姓のインフルエンサーの仮想通貨ウォレットに送金していた。呉容疑者は自らの報酬として約1%を差し引いた後、残りの約92%のテザーを海外の詐欺グループの首謀者である「二代瘦」の仮想通貨ウォレットに送金していた。 刑事警察局南部打撃犯罪センターは、呉姓のインフルエンサーが表向きはアパレル店を隠れ蓑にしていたが、実際には仮想通貨の資金洗浄拠点を運営し、詐欺グループの資金洗浄を幇助していたと指摘した。2023年10月から2024年6月までの間に、合計489万4411個のテザー（約1億4683万2330台湾ドルの詐欺による不正所得に相当）を取り扱い、その中から約160万台湾ドルの報酬を得ていた。 南部打撃犯罪センターは、呉容疑者が海外の詐欺グループと協力し、まずFacebookやInstagramなどのSNSを通じて内職の広告を掲載し、求職者をLINEに誘導して問い合わせさせ、その後、給与振込の手続きを理由に求職者の銀行口座とキャッシュカードを騙し取り、詐欺のダミー口座として利用していたと説明した。これらの口座は「偽投資、偽交友、分割払い解除」などの詐欺で得た不正資金を受け入れるために使われ、複数の引き出し役チームを指揮して南部複数の県市で現金を引き出させていた。 屏東地方検察署は、これまでの作戦で現金246万台湾ドル以上、容疑者名義の不動産、高級車、高価なブランド品、犯行道具などを押収したと述べた。この事件では、クラウド資金洗浄拠点、国際仲介の中核、引き出し役チームのメンバーなど合計36人が、複数回に分けて起訴、追加起訴、または別件で捜査されている。（編集：李淑華）1150421