酒類会社代表が7000万台湾ドル超を違法集金、北検が捜査

中央通信社（中央社記者 謝君臨 台北21日電） 捜査当局が情報を受け、ある酒類国際企業の李（り）という代表が、オンライン説明会やワイン試飲会などの方法で違法に資金を集め、7000万台湾ドル以上の不正な利益を得た疑いが持たれている。 台北地方検察署は本日、李代表らの住居など計5か所を捜索し、李代表を含む4人の被告を呼び出して事情聴取を行った。 捜査当局の調査によると、李代表は対外的に、同社は酒類販売業者であり、ウイスキーなどの高価な洋酒を大量に仕入れることでコストを抑え、転売して差益を得ていると宣伝していた。また、年利12%から18%の投資を謳い文句に、一般の人々からの投資を誘っていた疑いがある。 さらに、李代表は投資家と酒類委託販売の利益分配契約を締結し、投資家が酒類を売買するのを助け、コストを上回る部分を互いに分配すると主張し、投資家は元本保証されると強調していた。 捜査当局は、李代表がさらに会社特別株を1株20台湾ドルの価格で販売し、出資すれば四半期ごとに2.2%の利息が得られると説明していたことを発見した。 また、李代表は台北市の主要地区の不動産に投資しており、高い投資実績と年18%もの高利回りを謳っていた。 捜査当局の初期推計によると、李代表はこれら4つの手法で合計7000万台湾ドル以上の資金を不正に集めていた。 台北地方検察署は本日、法務部調査局新北市調査処を指揮し、裁判所が発行した捜索令状を携え、李代表ら4人の住居およびその会社を含む計5か所を捜索した。また、李代表ら4人の被告に出頭を命じ事情聴取を行い、全件を銀行法違反などの容疑で捜査している。（編集：蕭博文）1150421 事実と共に立ち、皆様からのご支援は報道の自由を守る力となります。中央通信社「一手新聞」アプリをダウンロードして、最新情報をリアルタイムで入手してください。本ウェブサイトの文章、画像、動画は、許可なく転載、公開放送、公開送信、利用することはできません。