新北の男、株投資詐欺で逮捕、31人送検

中央通訊社（台中21日）新北市に住む陳という男が詐欺グループと結託し、株投資詐欺で被害者のリストと連絡先を入手した後、司法書士に不動産担保ローンを依頼し、その資金を詐欺グループに渡してキックバックを受け取っていた疑いがある。刑事局は先日、捜査線上に浮上した陳容疑者ら31人を逮捕し、送検した。 刑事警察局中部犯罪取締センターは本日、「165詐欺防止データベース」の分析から、複数の被害者が詐欺グループにより株投資詐欺に遭い、偽の投資プラットフォームに資金を投入した後、さらに特定の「融資代行」業者に不動産担保ローンを申請するよう誘われ、利益の追加を求められていたことが判明したと発表した。 警察の調べによると、被害者は高額な利息、司法書士手数料、サービス料、架空の「土地増値税」を差し引かれた後、実際に受け取った現金は8割に満たず、その資金は詐欺グループの運び屋に渡されていた。調査の結果、10名の被害者が同様の手口で騙され、被害総額は新台湾ドル1億2000万元に上ることが明らかになった。 本件は、刑事局中打第四隊と台中市警察局刑事警察大隊、第六分局、新北市警察局海山分局が共同で特別捜査チームを結成し、台湾台中地方検察署の指揮を仰いで捜査を進めた。 特別捜査チームは、民国114年8月から115年1月にかけて4度の摘発を行い、新北、桃園、台中、高雄などの各地で、主犯格の新北市在住35歳の陳容疑者、ローンブローカー、司法書士、資金提供者、資金回収役、送金担当者など計31人を逮捕した。 警察は、ポルシェ車両1台（時価418万元）、現金8万3800元、携帯電話などの証拠品を押収し、台湾台中地方裁判所に裁定を申請して、被害者が抵当権を設定した不動産2箇所（時価約3360万元）を差し押さえた。 警察の調べで、主犯格の陳容疑者は海外の詐欺グループと結託し、被害者のリストと連絡先を入手した後、黄というブローカーに資金提供者を探すよう指示し、羅という司法書士が不動産担保ローンの手続きを担当。さらに林というブローカーが被害者から各種高額手数料を徴収し、その後、詐欺グループにローン金額の10%をキックバックとして受け取っていたことが判明した。 警察によると、10名の被害者のうち、桃園地区の70歳の陳という女性が最も高額な被害を受けており、彼女は民国113年12月から114年3月にかけて詐欺グループによる投資詐欺に遭い、3132万元を失った。このうち450万元は住宅ローンによるものだった。 全件の取り調べ後、陳容疑者ら31人は刑法詐欺罪、マネーロンダリング防止法、組織犯罪防止条例、詐欺犯罪被害防止条例などの容疑で台中地方検察署に送致され、このうち陳容疑者ら4人は検察の勾留請求が認められた。（編集：陳清芳）1150421 事実と共にあることを選びましょう。皆様からのご支援は、報道の自由を守る力となります。中央通訊社の「一手新聞」アプリをダウンロードして、最新情報をリアルタイムで入手しましょう。本ウェブサイトの文字、画像、音声は、許可なく転載、公衆送信、利用することはできません。