竹聯幫系詐欺グループ、財経専門家を騙り1億元超を詐取　20人を検挙

【中央社】竹聯幫の幹部である陳容疑者と姚容疑者が主導する投資詐欺グループが、著名な財経専門家の名を無断で使用してインターネット広告を配信し、市民を騙していたことが明らかになりました。被害者は36人、総被害額は1億台湾元（約4.7億円）を超えています。刑事局は捜査を経て、関係者20人を検挙しました。

刑事局偵查第七大隊の林漢隆副大隊長によると、宜蘭で逮捕された出し子（受け子）の供述から、背後に黒社会が関与する組織的な詐欺グループの存在が浮上しました。犯行グループは財経専門家である李蜀芳氏の顔写真と名前を盗用して主要SNSに広告を掲載し、被害者を特定の投資会社のLINEグループに誘導していました。

グループのメンバーは「投資アシスタント」を名乗り、グループ参加者に親密な連絡を取りながら、「高収益が期待できる」「確実な情報がある」といった言葉で偽の投資アプリをダウンロードさせ、さらなる追加入金や現金手渡しを要求していました。被害者が利益の引き出しを求めると、グループ側は様々な言い訳をして追加資金を要求し、被害者が資金を回収できず詐欺に気づくという手口でした。

警察の特別捜査班が資金の流れを追跡したところ、このグループは2024年9月から年末にかけて活動しており、実体として運営していた資金洗浄拠点が新北市蘆洲区にある「竹聯幫天龍堂」の拠点であったことが判明しました。

確認された被害者は約36人で、総被害額は1億600万台湾元以上にのぼります。その中には、台北市内のIT業界で働く60歳近い女性が個人で3000万台湾元を騙し取られたケースも含まれています。

捜査班は長期にわたる内偵の結果、昨年11月から12月、および今年3月にかけて新北市や宜蘭県などで一斉捜査を行い、資金洗浄の責任者である陳・姚両容疑者や、出し子として活動していた平堂の王容疑者、天道盟高雄分会の陳容疑者ら計20人を確保しました。

現場からは高級車4台、毒物入りのコーヒーパック計293包、コーヒー弾5個、計数機2台、暴力団の獅子頭1点、堂の扁額2点、長刀3本などが押収されました。取り調べの後、組織犯罪防止条例、刑法の詐欺罪、詐欺犯罪危害防止条例、洗錢防止法違反などの容疑で新北地方検察署へ送検されました。うち3人は収監され、残るメンバーは1万から5万台湾元の保釈金で釈放されています。