高雄警察が偽仮想通貨業者による1億元規模の資金洗浄拠点を摘発、実店舗を隠れ蓑に悪用

【中央社高雄14日電】羅容疑者と丁容疑者が主導する詐欺グループが、高雄市左営区に違法な資金洗浄拠点を設けていたことが判明しました。同グループは実在する仮想通貨ショップを隠れ蓑に利用し、被害者を誘導して電子ウォレットへ送金させる手口で、計1億台湾ドル規模のマネーロンダリングを行っていました。高雄市警察局刑事警察大隊は、主犯格の羅容疑者ら計10人を身柄送検しました。

高雄市警察局刑事警察大隊によると、2024年10月に麻薬事件の捜査過程で、羅容疑者（35歳）と丁容疑者（31歳）のスマートフォンから詐欺グループとのやり取りが発見されたことで発覚。高雄地方検察署の指揮の下、特別捜査チームが結成され、本格的な追跡が行われました。

調査の結果、両主犯格はカンボジアへ渡り、海外の詐欺グループと連携。帰国後に資金洗浄拠点を開設し、許容疑者（23歳）が中心となって「受け子」の管理や募集を行っていました。グループは被害者の自宅で現金を受け取るほか、高雄市三民区の実店舗を「偽の仮想通貨業者」として利用していました。

手口は、まず海外の詐欺グループが被害者に店舗でテザー（USDT）を購入するよう指示し、羅容疑者らは被害者のウォレットに仮想通貨を送って合法的な取引を装います。その後、さらに別の手段で被害者の電子ウォレットから主犯グループの口座へと仮想通貨を転送させ、資金の流れを遮断していました。被害者が投資金の返金を求めて拒否されたことで、詐欺が露呈しました。現時点で20人以上の被害者が確認されており、損害額は1000万台湾ドルを超えています。

警察は3月以降、計6回の捜査を展開し、高級マンションに潜伏していた羅容疑者ら10人を逮捕。現場からはコールドウォレット、札勘機、現金、高級車、ブランドバッグや時計などが押収されました。このグループが取り扱ったテザーは数百万枚に上り、洗浄金額は1億台湾ドルに達します。主犯の羅容疑者、丁容疑者ら3名を含む計5名が勾留され、残る5名は保釈となりました。

高雄市警察は、詐欺グループが店舗の存在を逆手に取り、市民の警戒心を緩めていると警告しています。マネーロンダリング防止法に基づき、合法的な仮想通貨業者は現金での取引を禁止されており、追跡可能な銀行振込でなければなりません。「冷静になる」「事実を確認する」「警察に通報する（165ダイヤル）」の3原則を徹底するよう市民に求めています。