疑利用Uber Eats洗錢逾千萬 北檢搜索約談9人

檢調單位獲報，有不法集團涉嫌利用外送平台Uber Eats進行洗錢。該集團透過人頭帳號向配合業者進行約2800筆交易，總金額高達新台幣1000萬元以上。台北地檢署於今日發動搜索，並約談林姓男子等9人到案說明，全案朝向違反洗錢防制法方向進行偵辦。

事件起因於Uber Eats平台發現特定餐飲業者交易模式異常，訂單頻繁更改註記，與正常交易情形不符，隨即通報檢調。經初步調查，檢調懷疑該洗錢集團自民國112年7月起，利用境外信用卡註冊超過300個客戶帳號，向特定商號下單訂購餐點。這些商號多由林姓男子登記簽約，且常在接到訂單後將配送方式改為自取。

北檢指揮調查局資安工作站，今日對林男住處等7個地點執行搜索。檢調除約談林男等9名帳號登記人到案，釐清其商號經營目的外，亦持續追查境外信用卡資金流向，並調查是否有外送員涉入協助完成假交易，以釐清洗錢手法全貌。