關於經營體制變更的通知

本公司在此宣布，將於2026年4月1日起，依下列內容變更經營體制。

1. 經營體制之變更 本公司為明確分離監督與執行的角色，並進一步強化公司治理，將於2026年4月1日進行經營體制之變更。 透過本次變更，我們將聘用具備經營分析與治理高度專業知識，且精通國內外製藥與醫療保健產業的外部董事，藉此強化董事會的監督功能。 同時，我們將導入執行役員（高階主管）制度，將總裁兼執行役員的權力下放給事業部門及企業部門的各單位負責人，以實現決策的迅速化，並明確劃分角色與責任。

2. 董事會體制（自2026年4月1日生效） 姓名 / 職稱 大石 圭子 / 代表取締役（代表董事） 片山 俊二 / 取締役（董事） 越後 和孝 / 取締役（董事） 河合 江理子 / 社外取締役（外部董事） Christopher Alberney / 社外取締役（外部董事） Stephen Engen / 社外取締役（外部董事） 望月 渉 / 監査役（監察人）

3. 執行役員體制（自2026年4月1日生效） [表格內容於原始資料中中斷]