【鼎固-KY】補充公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜 (增列討論事項)
鼎固-KY 董事會決議於 6 月 17 日召開 2026 年股東常會，會議將在台北舉行，議程包括審查 2025 年年度報告及修正公司章程。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月7日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月8日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月8日 08:38（收集後38分鐘）
1. 董事會決議日期：115/05/07
2. 股東會召開日期：115/06/17
3. 股東會召開地點：台北市信義路五段5號世貿大樓一館第二會議室
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：2025年度審計委員會審查報告
(3)：2025年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6. 召集事由二：承認事項
(1)：本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案
(2)：本公司2025年度盈餘分配案
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修正「背書保證作業程序」
(2)：修改公司章程案
8. 臨時動議：
9. 停止過戶起始日期：115/04/19
10. 停止過戶截止日期：115/06/17
11. 其他應敘明事項：(1)本公司受理股東提案申請期間為115年4月13日起至115年4月22日止，受理股東提案地點：台北市信義區基隆路一段420號10樓。
(2)本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為115年5月16日至115年6月14日止。
2. 股東會召開日期：115/06/17
3. 股東會召開地點：台北市信義路五段5號世貿大樓一館第二會議室
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：2025年度審計委員會審查報告
(3)：2025年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6. 召集事由二：承認事項
(1)：本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案
(2)：本公司2025年度盈餘分配案
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修正「背書保證作業程序」
(2)：修改公司章程案
8. 臨時動議：
9. 停止過戶起始日期：115/04/19
10. 停止過戶截止日期：115/06/17
11. 其他應敘明事項：(1)本公司受理股東提案申請期間為115年4月13日起至115年4月22日止，受理股東提案地點：台北市信義區基隆路一段420號10樓。
(2)本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為115年5月16日至115年6月14日止。