【麗清】公告本公司115年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

1. 股東會決議日：115年6月22日

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱：
董事：劉美秀、吳俊佶、吳榮生、堤福投資股份有限公司法人代表人：陳政民
獨立董事：周亦良、巫貴珍、許清文

3. 許可從事競業行為之項目：投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司行為

4. 許可從事競業行為之期間：任職本公司董事之職務期間

5. 決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）：經本公司股東常會票決照案通過

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）：
(1) 劉美秀
(2) 吳俊佶

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：
(1) 劉美秀
・麗清電子科技(東莞)有限公司：董事長
・麗清光電（深圳）有限公司：董事長
・麗三(上海)國際貿易有限公司：董事長
・麗清汽車科技(上海)有限公司：董事長

(2) 吳俊佶
・昆山堤維西汽車部件有限公司：董事長
・常州堤維西精密模具有限公司：董事長

8. 所擔任該大陸地區事業地址：
(1) 麗清電子科技(東莞)有限公司：廣東省東莞市黃江鎮社貝村永盛工業區明珠一路七號
(2) 麗清光電（深圳）有限公司：廣東省深圳市寶安區西鄉合正匯一城壹中心東座1923室
(3) 麗三(上海)國際貿易有限公司：上海市嘉定區匯旺東路666號
(4) 麗清汽車科技(上海)有限公司：上海市嘉定區匯旺東路666號
(5) 昆山堤維西汽車部件有限公司：江蘇省蘇州市昆山市玉山鎮燈塔路99號
(6) 常州堤維西精密模具有限公司：江蘇省常州新區（高新區）泰山路99號

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目：
(1) 麗清電子科技(東莞)有限公司：LED晶粒銷售及LED車用照明相關產品之製造、組裝及銷售
(2) 麗清光電（深圳）有限公司：節能照明燈具及配件之銷售
(3) 麗三(上海)國際貿易有限公司：LED晶粒及元件之銷售
(4) 麗清汽車科技(上海)有限公司：LED車用照明相關產品之製造、組裝及銷售
(5) 昆山堤維西汽車部件有限公司：生產及銷售照明燈具
(6) 常州堤維西精密模具有限公司：精密模具之生產

10. 對本公司財務業務之影響程度：無

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：不適用

12. 其他應敘明事項：無