【鳳凰】公告本公司115年股東常會重要決議事項
鳳凰旅遊於115年6月1日召開股東常會，通過114年度盈餘分派案、營業報告書及財務報表。會中並完成董事全面改選，通過修訂董事選舉辦法及解除董事競業禁止限制案。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年6月1日 09:00
- 🔍 收集: 2026年6月2日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年6月2日 09:16（收集後1小時16分鐘）
1.股東常會日期:115/06/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案。當選董事名單如下:董事-張巍耀、張金明、邱慈祥、曾家宏、吳佩雯、蓋玉旭。獨立董事-簡榮宗、廖芳萱、蕭文億。
6.重要決議事項五、其他事項:1.通過修訂本公司董事選舉辦法案。2.通過解除董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案。當選董事名單如下:董事-張巍耀、張金明、邱慈祥、曾家宏、吳佩雯、蓋玉旭。獨立董事-簡榮宗、廖芳萱、蕭文億。
6.重要決議事項五、其他事項:1.通過修訂本公司董事選舉辦法案。2.通過解除董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
常見問題
鳳凰旅遊股東會通過哪些議案？
盈餘分派、財報、董事改選、修訂選舉辦法、解除競業禁止。
當選董事名單？
張巍耀、張金明、邱慈祥、曾家宏、吳佩雯、蓋玉旭。
當選獨立董事名單？
簡榮宗、廖芳萱、蕭文億。
股東會日期？
115年6月1日。
是否有修訂章程？
無。