【高雄銀】本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/05/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第16屆董事案。 新任董事： 高雄市政府代表人：徐翠梅 高雄市政府代表人：李瓊慧 高雄市政府代表人：沈一朗 劉鴻陞 晉禾企業(股)公司代表人：蔡永裕 晉禾企業(股)公司代表人：林立芷 晉禾企業(股)公司代表人：蔡榮賢 川圃投資控股(股)公司代表人：陳建甫 新任獨立董事： 汪渡村 蘇建榮 李慶華 李怡慧 黃聖富 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理準則」案。 (3)通過擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無