【高林株】当社取締役会の重要決議を公告

1. 事実発生日：115/06/26

2. 会社名称：高林株式会社

3. 当社との関係（「当社」または「子会社」を記載）：当社

4. 相互保有株式比率：該当なし

5. 発生の理由：当社が取締役会を開催したため

6. 対応策：なし

7. その他記載すべき事項（対象が公開会社以上の場合、本件は証券取引法施行細則第7条第9号に該当し、株主の権益または証券価格に重大な影響を及ぼす可能性がある）：

取締役会における重要な決議事項は以下の通りです。

(1) 林陳雅子氏を当社の代表取締役会長に選任する件。

(2) 林培嘉氏を当社の代表取締役社長に任命する件。

(3) 第六期報酬委員会委員および第三期監査委員会委員の指名に関する件。

(4) 独立取締役が報酬委員会および監査委員会の委員を兼務する場合の報酬に関する件。