【重大情報】株主総会にて取締役の競業禁止制限の解除を承認

1. 股東會決議日: 115年5月22日

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
- 董事 張芳正 (日友環保科技股份有限公司代表人)
- 董事 張永典 (日友環保科技股份有限公司代表人)
- 董事 蔡美君 (日友環保科技股份有限公司代表人)
- 董事 陳松源

3. 許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4. 許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事職務期間。

5. 決議情形: 經115年5月22日股東常會決議，已發行股份總數三分之二以上股東出席，以出席股東表決權二分之一以上之同意解除上述董事之競業禁止。

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱:
- 董事 張芳正 (日友環保科技股份有限公司代表人)
- 董事 張永典 (日友環保科技股份有限公司代表人)

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
- 張芳正：北京潤泰環保科技有限公司董事長、江蘇宿遷潤泰環保科技有限公司董事長、運城潤泰環保科技有限公司董事長、日照磐岳環保科技有限公司董事長
- 張永典：江蘇宿遷潤泰環保科技有限公司董事、日照磐岳環保科技有限公司董事

8. 所擔任該大陸地區事業地址:
(1) 北京潤泰環保科技有限公司: 北京市通州區永樂店鎮三村東11號院
(2) 江蘇宿遷潤泰環保科技有限公司: 江蘇省宿遷市泗陽縣穿城鎮靜波村刑馬河西側
(3) 運城潤泰環保科技有限公司: 山西省運城市運城聞喜經濟技術開發區精品鋼產業圓精一路3號
(4) 日照磐岳環保科技有限公司: 山東省日照市海右經濟開發區海右工業園 (莒縣夏庄鎮) 平安路西首路南

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目: 醫療與工業廢棄物焚燒、物化、固化及掩埋、清運處理、環境工程承包及環保設備批發。

10. 對本公司財務業務之影響程度: 無。

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 無。

12. 其他應敘明事項: 無。