【雲象科技-創】当社115年定時株主総会における取締役全面改選の当選者発表及び取締役変更が三分の一を超える件

1. 変更が発生した日付：115年6月22日

2. 選任または変更された人員の区分（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、または自然人監査役）：法人取締役、自然人取締役、独立取締役

3. 旧任者の役職および氏名：
(1) 取締役：葉肇元
(2) 取締役：葉一忠
(3) 取締役：広達電腦（株）会社代表者 謝耀方
(4) 取締役：國泰創業投資（株）会社代表者 蔡志昇
(5) 取締役：睿水投資（株）会社代表者 盧心怡
(6) 独立取締役：管中閔
(7) 独立取締役：楊泮池
(8) 独立取締役：李靜芳
(9) 独立取締役：許毓仁

4. 旧任者の経歴：
(1) 取締役：葉肇元（当社取締役会長兼総経理）
(2) 取締役：葉一忠（当社取締役兼営業長）
(3) 取締役：広達電腦（株）会社代表者 謝耀方（長佳智能（株）会社法人代表者取締役）
(4) 取締役：國泰創業投資（株）会社代表者 蔡志昇（國泰創業投資投資副総経理）
(5) 取締役：睿水投資（株）会社代表者 盧心怡（台北市陽明醫院医検師）
(6) 独立取締役：管中閔（華邦電子（株）会社独立取締役）
(7) 独立取締役：楊泮池（鑽石生技投資（株）会社会長）
(8) 独立取締役：李靜芳（遠東集團グループ総合効果暨小売企画本部執行長）
(9) 独立取締役：許毓仁（智冠科技（株）会社取締役）

5. 新任者の役職および氏名：
(1) 取締役：葉肇元
(2) 取締役：広達電腦（株）会社代表者 謝耀方
(3) 取締役：肇元投資（株）会社代表者 簡立峰
(4) 取締役：肇元投資（株）会社代表者 林昭憲
(5) 取締役：李佩淵
(6) 独立取締役：楊泮池
(7) 独立取締役：管中閔
(8) 独立取締役：李靜芳
(9) 独立取締役：王皇玉

6. 新任者の経歴：
(1) 取締役：葉肇元（当社取締役会長兼総経理）
(2) 取締役：広達電腦（株）会社代表者 謝耀方（長佳智能（株）会社法人代表者取締役）
(3) 取締役：肇元投資（株）会社代表者 簡立峰（華碩電腦（株）会社独立取締役）
(4) 取締役：肇元投資（株）会社代表者 林昭憲（中華開發資本（株）会社独立取締役）
(5) 取締役：李佩淵（秀傳記念病院名誉院長）
(6) 独立取締役：楊泮池（鑽石生技投資（株）会社会長）
(7) 独立取締役：管中閔（華邦電子（株）会社独立取締役）
(8) 独立取締役：李靜芳（遠東集團グループ総合効果暨小売企画本部執行長）
(9) 独立取締役：王皇玉（國立臺灣大學法律学系教授）

7. 変更状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」または「新任」）：任期満了

8. 変更理由：取締役の任期満了に伴う全面改選。

9. 新任者が選任時の保有株式数：
(1) 取締役：葉肇元 2,862,000株
(2) 取締役：広達電腦（株）会社代表者 謝耀方 13,352,858株
(3) 取締役：肇元投資（株）会社代表者 簡立峰 14,363,546株
(4) 取締役：肇元投資（株）会社代表者 林昭憲 14,363,546株
(5) 取締役：李佩淵 200,000株
(6) 独立取締役：楊泮池 0株
(7) 独立取締役：管中閔 0株
(8) 独立取締役：李靜芳 0株
(9) 独立取締役：王皇玉 0株

10. 元の任期（例 xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112年3月10日 ～ 115年3月9日

11. 新任者の効力発生日：115年6月22日

12. 同一任期における取締役の変動率：任期満了による全面改選のため、適用外。

13. 同一任期における独立取締役の変動率：任期満了による全面改選のため、適用外。

14. 同一任期における監査役の変動率：適用外。

15. 三分の一以上の取締役が変更されたか（はい／いいえ）：はい。

16. その他記載すべき事項（対象が公開会社以上の場合、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）：なし。