【関貿】当社株主総会における取締役選任結果

1. 発生日時：115年6月26日

2. 選任または変更された役員の区分（法人取締役、法人監査役、独立取締役、個人取締役、個人監査役のいずれか）：法人取締役、独立取締役

3. 退任された方の役職および氏名：
取締役11名
財政部代表者：張陸生
財政部代表者：高國峰
財政部代表者：戴龍輝
財政部代表者：許寧佑
財政部代表者：查士朝
長榮航空株式会社代表者：林寶水
台湾陸地投資株式会社代表者：賀士郡
台湾陸地投資株式会社代表者：黃明展
明廷投資株式会社代表者：陳博廣
佳亮投資株式会社代表者：方國蓉
佳亮投資株式会社代表者：謝銘文

独立取締役3名
楊子菡
李志城
孫嘉明

4. 退任された方の経歴：
財政部代表者：張陸生（関貿ネットワーク株式会社取締役、会長）
財政部代表者：高國峰（関貿ネットワーク株式会社取締役、総経理）
財政部代表者：戴龍輝（財政部主務秘書）
財政部代表者：許寧佑（財政部高雄国税局局長）
財政部代表者：查士朝（国立台湾科技大学情報管理学系専任教授）
長榮航空株式会社代表者：林寶水（長榮航空株式会社会長）
台湾陸地投資株式会社代表者：賀士郡（関貿ネットワーク株式会社副会長）
台湾陸地投資株式会社代表者：黃明展（民間司法改革委員会常務執行委員）
明廷投資株式会社代表者：陳博廣（中華産業アップグレード促進会理事長）
佳亮投資株式会社代表者：方國蓉（佳亮投資株式会社会長）
佳亮投資株式会社代表者：謝銘文（精承投資株式会社会長）

独立取締役3名
楊子菡（国立台北大学財政学系兼任教授）
李志城（台湾シックマイハック株式会社顧問）
孫嘉明（国立雲林科技大学会計学系教授）

5. 新任者の役職および氏名：
取締役12名
財政部代表者：張陸生
財政部代表者：高國峰
財政部代表者：戴龍輝
財政部代表者：許寧佑
財政部代表者：倪麗心
財政部代表者：查士朝
長榮航空株式会社代表者：林寶水
台湾陸地投資株式会社代表者：賀士郡
台湾陸地投資株式会社代表者：黃明展
明廷投資株式会社代表者：陳博廣
佳亮投資株式会社代表者：方國蓉
佳亮投資株式会社代表者：謝銘文

独立取締役3名
孫嘉明
游琦俊
郭雨新

6. 新任者の経歴：
財政部代表者：張陸生（関貿ネットワーク株式会社取締役、会長）
財政部代表者：高國峰（関貿ネットワーク株式会社取締役、総経理）
財政部代表者：戴龍輝（財政部主務秘書）
財政部代表者：許寧佑（財政部高雄国税局局長）
財政部代表者：倪麗心（財政部賦税署副署長）
財政部代表者：查士朝（国立台湾科技大学情報管理学系専任教授）
長榮航空株式会社代表者：林寶水（長榮航空株式会社会長）
台湾陸地投資株式会社代表者：賀士郡（関貿ネットワーク株式会社副会長）
台湾陸地投資株式会社代表者：黃明展（民間司法改革委員会常務執行委員）
明廷投資株式会社代表者：陳博廣（中華産業アップグレード促進会理事長）
佳亮投資株式会社代表者：方國蓉（佳亮投資株式会社会長）
佳亮投資株式会社代表者：謝銘文（精承投資株式会社会長）

独立取締役3名
孫嘉明（国立雲林科技大学会計学系教授）
游琦俊（ダノー統合法律事務所弁護士）
郭雨新（行政院政務顧問）

7. 変更状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了

8. 変更理由：取締役会の任期満了による改選

9. 新任者の選任時株式保有数：
財政部：54,162,436株
長榮航空株式会社：8,502,418株
台湾陸地投資株式会社：8,621,705株
明廷投資株式会社：795,000株
佳亮投資株式会社：2,662,000株
孫嘉明：0株、游琦俊：0株、郭雨新：0株

10. 前回の任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112年6月16日 ～ 115年6月15日

11. 新任者の効力発生日：115年6月26日

12. 同一任期における取締役の変動率：任期満了による全面改選のため適用外

13. 同一任期における独立取締役の変動率：任期満了による全面改選のため適用外

14. 同一任期における監査役の変動率：適用外

15. 取締役の3分の1以上が変更されたか（はい／いいえ）：いいえ

16. その他記載事項（公開発行会社以上が対象の場合は、証券取引法施行細則第7条第6項に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）：なし