【長廣】公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止案

1. 股東會決議日：115/06/24

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱： (1) 董事長：長興材料工業股份有限公司代表人　廖恒寧 (2) 董事：長興材料工業股份有限公司代表人　孫維階 (3) 董事：萬潤科技股份有限公司代表人　盧鏡來

3. 許可從事競業行為之項目： (1) 董事長：長興材料工業股份有限公司代表人　廖恒寧 長興材料工業股份有限公司　　　　　　　董事兼總經理 長興(中國)投資有限公司　　　　　　　　董事 ETERNAL MATERIALS SINGAPORE PTE.LTD.　董事

(2) 董事：長興材料工業股份有限公司代表人　孫維階 長興材料工業股份有限公司電子材料事業單位　營運長 長興(廣州)光電材料有限公司　　　　　　董事長 長興光電材料工業(營口)有限公司　　　　董事長 長興電子(蘇州)有限公司　　　　　　　　董事長 Eternal Technology Corporation　　　　董事長 長興電子材料(泰國)有限公司　　　　　　董事長 長興材料(馬來西亞)有限公司　　　　　　董事 高新PETFILM 投資株式會社　　　　　　　監事

(3) 董事：萬潤科技股份有限公司代表人　盧鏡來 鳳凰柒創新創業投資股份有限公司　　　　董事 鳳凰十創新創業投資股份有限公司　　　　董事 北科之星貳創業投資股份有限公司　　　　董事 ALL RING TECH MALAYSIA SDN. BHD.　　　董事

4. 許可從事競業行為之期間：任職本公司董事職務之期間。

5. 決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）： 本議案經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）： (1) 董事長：長興材料工業股份有限公司代表人　廖恒寧 (2) 董事：長興材料工業股份有限公司代表人　孫維階

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務： (1) 董事長：長興材料工業股份有限公司代表人　廖恒寧 長興(中國)投資有限公司　　　　　　　　董事

(2) 董事：長興材料工業股份有限公司代表人　孫維階 長興(廣州)光電材料有限公司　　　　　　董事長 長興光電材料工業(營口)有限公司　　　　董事長 長興電子(蘇州)有限公司　　　　　　　　董事長

8. 所擔任該大陸地區事業地址： (1) 長興(中國)投資有限公司：上海市徐匯區宜山路1397號 (2) 長興(廣州)光電材料有限公司：廣東省廣州市高新技術產業開發區科學城瑞和路8號 (3) 長興光電材料工業(營口)有限公司：遼寧省營口市沿海產業基地新海大街102號 (4) 長興電子(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州市高新區滸墅關鎮華橋路2號

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目： (1) 長興(中國)投資有限公司：電路基板、投資及提供諮詢服務 (2) 長興(廣州)光電材料有限公司：乾膜光阻劑 (3) 長興光電材料工業(營口)有限公司：乾膜光阻劑 (4) 長興電子(蘇州)有限公司：乾膜光阻劑

10. 對本公司財務業務之影響程度：無

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：無

12. 其他應敘明事項：無