【錸德】公告本公司115年股東常會重要決議事項
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- 【錸德】公告本公司115年股東常會重要決議事項
- 錸德公司於115年6月16日召開股東常會，決議通過114年度虧損撥補案、財務報表承認及董事改選案，並修訂資產處分程序。
- Source: PR Times
- Date: 2026年6月16日
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錸德公司於115年6月16日召開股東常會，決議通過114年度虧損撥補案、財務報表承認及董事改選案，並修訂資產處分程序。
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- 【錸德】公告本公司115年股東常會重要決議事項 (2026年6月16日), PR Times
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- PR Times
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- 2026年6月16日
錸德公司於115年6月16日召開股東常會，決議通過114年度虧損撥補案、財務報表承認及董事改選案，並修訂資產處分程序。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年6月16日 09:00
- 🔍 收集: 2026年6月17日 17:00（發表後32小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年6月18日 16:30（收集後23小時29分鐘）
1. 股東常會日期：115年6月16日
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：
通過承認一一四年度虧損撥補案。
3. 重要決議事項二、章程修訂：
無。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：
通過承認一一四年度營業報告書暨財務報表案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉：
改選董事案。
當選名單：
董事：葉垂景、楊慰芬、蔣為峰、中凱投資股份有限公司法人代表：洪培珍。
獨立董事：李靖文、張佐夏、宋四君。
6. 重要決議事項五、其他事項：
(1) 通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(2) 通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7. 其他應敘明事項：
無。
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：
通過承認一一四年度虧損撥補案。
3. 重要決議事項二、章程修訂：
無。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：
通過承認一一四年度營業報告書暨財務報表案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉：
改選董事案。
當選名單：
董事：葉垂景、楊慰芬、蔣為峰、中凱投資股份有限公司法人代表：洪培珍。
獨立董事：李靖文、張佐夏、宋四君。
6. 重要決議事項五、其他事項：
(1) 通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(2) 通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7. 其他應敘明事項：
無。
常見問題
錸德115年股東常會有哪些重要決議？
通過114年度虧損撥補案、營業報告書與財務報表承認，並完成董事改選。
本次股東會改選的董事有哪些人？
當選董事為葉垂景、楊慰芬、蔣為峰、中凱投資法人代表洪培珍，以及獨立董事李靖文、張佐夏、宋四君。
是否有章程修訂案通過？
本次股東常會無章程修訂案，相關議案未提出。
股東會是否通過內部程序修訂？
有，通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文，強化資產管理規範。
新任董事是否有競業禁止限制？
股東會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案，以利經營彈性。