【銘鈺】第11期取締役会の当選者名簿を公告

1. 発生日時：115年06月24日

2. 選任または異動の区分（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれかを記入）：法人取締役、独立取締役、自然人取締役

3. 旧任者の役職および氏名：
(1) 取締役：銘異科技（株）会社代表者：謝錦興
(2) 取締役：銘異科技（株）会社代表者：楊宏仁
(3) 取締役：銘異科技（株）会社代表者：孫德文
(4) 取締役：マレーシア商Beacon Investments Limited代表者：錢逸森
(5) 独立取締役：陳仲羲
(6) 独立取締役：孫初偉
(7) 独立取締役：鍾凱勳

4. 旧任者の経歴：
(1) 謝錦興：銘異科技（株）会社会長兼CEO
(2) 楊宏仁：銘異科技（株）会社COO
(3) 孫德文：銘異科技（株）会社財務管理部シニアマネージャー
(4) 錢逸森：台湾人工知能農業科技（株）会社会長
(5) 陳仲羲：益芯科技（株）会社会長兼CEO
(6) 孫初偉：百騏公認会計士事務所代表
(7) 鍾凱勳：安成法律事務所信義オフィスシニアアドバイザリー弁護士

5. 新任者の役職および氏名：
(1) 取締役：マレーシア商Beacon Investments Limited代表者：錢逸森
(2) 取締役：銘異科技（株）会社代表者：謝錦興
(3) 取締役：銘異科技（株）会社代表者：孫德文
(4) 取締役：尹崇恩
(5) 独立取締役：孟慶餘
(6) 独立取締役：孫初偉
(7) 独立取締役：鍾凱勳

6. 新任者の経歴：
(1) 錢逸森：台湾人工知能農業科技（株）会社会長
(2) 謝錦興：銘異科技（株）会社会長兼CEO
(3) 孫德文：銘異科技（株）会社財務管理部シニアマネージャー
(4) 尹崇恩：永安共同会計士事務所パートナー公認会計士
(5) 孟慶餘：鋒霈環境科技（株）会社副総経理
(6) 孫初偉：百騏公認会計士事務所代表
(7) 鍾凱勳：安成法律事務所信義オフィスシニアアドバイザリー弁護士

7. 異動の状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれかを記入）：任期満了

8. 異動の理由：任期満了に伴う全面改選

9. 新任者選任時の株式保有数：
(1) マレーシア商Beacon Investments Limited：20,817,000株
(2) 銘異科技（株）：29,904,000株
(3) 尹崇恩：0株
(4) 孟慶餘：0株
(5) 孫初偉：0株
(6) 鍾凱勳：0株

10. 原任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112/06/21 ～ 115/06/20

11. 新任者の効力発生日：115/06/24

12. 同一任期における取締役の変動率：該当せず

13. 同一任期における独立取締役の変動率：該当せず

14. 同一任期における監査役の変動率：該当せず

15. 三分の一以上の取締役が変更されたか（はい／いいえ）：いいえ

16. その他記載事項（対象が公開会社以上の場合、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）：なし

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