【鉅祥】公告本公司115年6月12日股東常會改選董事（含獨立董事）當選名單

1. 發生變動日期：115/06/12

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：自然人董事、獨立董事

3. 舊任者職稱及姓名： (1) 董事：林於晃先生 (2) 董事：林顯國先生 (3) 董事：曾佳榮先生 (4) 董事：林映碩先生 (5) 董事：林映誌先生 (6) 獨立董事：馬淑琴小姐 (7) 獨立董事：廖雅苓小姐 (8) 獨立董事：陳宏毅先生 (9) 獨立董事：劉思敏小姐

4. 舊任者簡歷： (1) 董事：林於晃先生，本公司董事長 (2) 董事：林顯國先生，本公司董事 (3) 董事：曾佳榮先生，上海鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理 (4) 董事：林映碩先生，本公司董事兼總經理 (5) 董事：林映誌先生，本公司董事兼副總經理 (6) 獨立董事：馬淑琴小姐，佳霖會計師事務所會計師 (7) 獨立董事：廖雅苓小姐，美商應用材料股份有限公司供應商品管經理 (8) 獨立董事：陳宏毅先生，財政部國有財產局科長 (9) 獨立董事：劉思敏小姐，信昌機械廠股份有限公司桃園分公司財務處副理

5. 新任者職稱及姓名： (1) 董事：林於晃先生 (2) 董事：曾佳榮先生 (3) 董事：林映碩先生 (4) 董事：林映誌先生 (5) 董事：林子文先生 (6) 獨立董事：馬淑琴小姐 (7) 獨立董事：廖雅苓小姐 (8) 獨立董事：陳宏毅先生 (9) 獨立董事：劉思敏小姐

6. 新任者簡歷： (1) 董事：林於晃先生，本公司董事長 (2) 董事：曾佳榮先生，上海鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理 (3) 董事：林映碩先生，本公司董事兼總經理 (4) 董事：林映誌先生，本公司董事兼副總經理 (5) 董事：林子文先生，本公司總經理室專案經理 (6) 獨立董事：馬淑琴小姐，佳霖會計師事務所會計師 (7) 獨立董事：廖雅苓小姐，美商應用材料股份有限公司供應商品管經理 (8) 獨立董事：陳宏毅先生，財政部國有財產局科長 (9) 獨立董事：劉思敏小姐，信昌機械廠股份有限公司桃園分公司財務處副理

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿全面改選

9. 新任者選任時持股數： (1) 董事：林於晃先生　8,612,089股 (2) 董事：曾佳榮先生　2,362,703股 (3) 董事：林映碩先生　1,821,643股 (4) 董事：林映誌先生　3,588,439股 (5) 董事：林子文先生　380,000股 (6) 獨立董事：馬淑琴小姐　31,768股 (7) 獨立董事：廖雅苓小姐　133,792股 (8) 獨立董事：陳宏毅先生　0股 (9) 獨立董事：劉思敏小姐　1,000股

10. 原任期（例112/06/09 ~ 115/06/08）：112/06/09 ~ 115/06/08

11. 新任生效日期：115/06/12

12. 同任期董事變動比率：不適用，任期屆滿全面改選

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用，任期屆滿全面改選

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無。