【車王電】公告本公司115年股東常會董事改選名單

1. 發生變動日期：115/06/23

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事、自然人董事

3. 舊任者職稱及姓名： 董事：蔡裕慶 董事：蔡珠蘭 董事：魏成榖 董事：寶富投資股份有限公司；代表人：蔡裕成 董事：蔡文正 董事：曾韋嵐 董事：陳文國 獨立董事：許恩得 獨立董事：詹家昌 獨立董事：佘日新 獨立董事：蘇武華

4. 舊任者簡歷： 蔡裕慶：車王電子股份有限公司董事長及總經理 蔡珠蘭：車王電子股份有限公司董事 魏成榖：車王電子股份有限公司董事 寶富投資股份有限公司代表人蔡裕成：車王電子股份有限公司董事 蔡文正：車王電子股份有限公司董事 曾韋嵐：車王電子股份有限公司董事 陳文國：車王電子股份有限公司董事 許恩得：車王電子股份有限公司獨立董事 詹家昌：車王電子股份有限公司獨立董事 佘日新：車王電子股份有限公司獨立董事 蘇武華：車王電子股份有限公司獨立董事

5. 新任者職稱及姓名： 董事：蔡裕慶 董事：蔡珠蘭 董事：魏成榖 董事：寶富投資股份有限公司；代表人：蔡裕成 董事：蔡文正 董事：曾韋嵐 董事：陳文國 獨立董事：佘日新 獨立董事：許恩得 獨立董事：蘇武華 獨立董事：王錫福

6. 新任者簡歷： 蔡裕慶：車王電子股份有限公司董事長及總經理 蔡珠蘭：車王電子股份有限公司董事 魏成榖：車王電子股份有限公司董事 寶富投資股份有限公司代表人蔡裕成：車王電子股份有限公司董事 蔡文正：車王電子股份有限公司董事 曾韋嵐：車王電子股份有限公司董事 陳文國：車王電子股份有限公司董事 佘日新：車王電子股份有限公司獨立董事 許恩得：車王電子股份有限公司獨立董事 蘇武華：車王電子股份有限公司獨立董事 王錫福：國立臺北科技大學校長、工程學院院長、材料及資源工程系主任

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿，全面改選

9. 新任者選任時持股數： 董事：蔡裕慶：3,255,299股 董事：蔡珠蘭：3,149,835股 董事：魏成榖：4,889,776股 董事：寶富投資股份有限公司代表人蔡裕成：13,356,327股 董事：蔡文正：2,840,582股 董事：曾韋嵐：3,307,894股 董事：陳文國：0股 獨立董事：佘日新：0股 獨立董事：許恩得：35,480股 獨立董事：蘇武華：0股 獨立董事：王錫福：0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/13 ~ 115/06/12

11. 新任生效日期：115/06/23

12. 同任期董事變動比率：全面改選，故不適用。

13. 同任期獨立董事變動比率：全面改選，故不適用。

14. 同任期監察人變動比率：不適用。

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否。

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無。