【誠美材】公告本公司115年第一次股東臨時會補選獨立董事1席

1. 発生日時：115年06月29日 2. 選任または異動の対象（法人取締役、法人監査役、独立取締役、個人取締役、個人監査役のいずれか）：独立取締役 3. 退任者の役職および氏名：該当なし 4. 退任者の経歴：該当なし 5. 新任者の役職および氏名：葉積暉 6. 新任者の経歴： (1) 台湾優燈股份有限公司 独立取締役 7. 異動の状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：新任 8. 異動の理由：当社115年第1回臨時株主総会にて、独立取締役1名を補選したため。 9. 新任者が選任時の保有株式数：0 10. 元の任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：113/06/07 ～ 116/06/06 11. 新任の効力発生日：115/06/29 12. 同一任期中の取締役の異動比率：9分の1 13. 同一任期中の独立取締役の異動比率：3分の1 14. 同一任期中の監査役の異動比率：該当なし 15. 3分の1以上の取締役が異動したか（はい／いいえ）：いいえ 16. その他記載すべき事項（公開発行会社に該当する場合、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を及ぼす事項）：なし キーワード：重大訊息