【誠研】更正董事會決議，公告115年股東常會相關事宜
誠研公司公告更正其董事會決議，確認將於115年6月25日召開實體股東常會。議程重點包括報告114年度營運狀況、承認財務報表與虧損撥補，並將討論私募普通股或可轉換公司債等重大融資議案。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月18日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月19日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月19日 08:31（收集後31分鐘）
1.董事會決議日期：115/05/14
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：台北矽谷國際會議中心1A會議室 (新北市新店區北新路三段213號1F)
4.股東會召開方式：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會查核報告書
(3)：114年度私募普通股執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及合併財務報告案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債案
(2)：擬修訂本公司「公開資訊申報暨內部重大資訊處理作業辦法」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：經115年3月13日及115年5月14日董事會決議通過。
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：台北矽谷國際會議中心1A會議室 (新北市新店區北新路三段213號1F)
4.股東會召開方式：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會查核報告書
(3)：114年度私募普通股執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及合併財務報告案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債案
(2)：擬修訂本公司「公開資訊申報暨內部重大資訊處理作業辦法」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：經115年3月13日及115年5月14日董事會決議通過。