【誠研 HiTi】取締役会決議の訂正：115年定時株主総会開催に関するお知らせ
誠研（HiTi）は、115年6月25日に定時株主総会を開催することを改めて公告しました。総会では、114年度の事業報告、財務諸表の承認、ならびに私募による普通株式または転換社債の発行などが討議される予定です。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年5月18日 09:00
- 🔍 収集: 2026年5月19日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月19日 08:31（収集から31分後）
1.取締役会決議日：115/05/14
2.株主総会開催日：115/06/25
3.株主総会開催場所：台北シリコンバレー国際会議センター1A会議室（新北市新店区北新路三段213号1F）
4.株主総会開催方式（実地株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：実地株主総会
5.招集事由一：報告事項
(1)：114年度事業報告書
(2)：114年度監査委員会監査報告書
(3)：114年度私募普通株式執行状況報告
6.招集事由二：承認事項
(1)：114年度事業報告書および連結財務諸表案
(2)：114年度損失補填案
7.招集事由三：討議事項
(1)：当社による私募普通株式、私募国内担保付転換社債の発行計画案
(2)：当社「公開情報申告および内部重要情報処理作業弁法」の改訂案
8.臨時動議：
9.株式名義書換停止開始日：115/04/27
10.株式名義書換停止終了日：115/06/25
11.その他特記事項：115年3月13日および115年5月14日の取締役会にて決議済み。
2.株主総会開催日：115/06/25
3.株主総会開催場所：台北シリコンバレー国際会議センター1A会議室（新北市新店区北新路三段213号1F）
4.株主総会開催方式（実地株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：実地株主総会
5.招集事由一：報告事項
(1)：114年度事業報告書
(2)：114年度監査委員会監査報告書
(3)：114年度私募普通株式執行状況報告
6.招集事由二：承認事項
(1)：114年度事業報告書および連結財務諸表案
(2)：114年度損失補填案
7.招集事由三：討議事項
(1)：当社による私募普通株式、私募国内担保付転換社債の発行計画案
(2)：当社「公開情報申告および内部重要情報処理作業弁法」の改訂案
8.臨時動議：
9.株式名義書換停止開始日：115/04/27
10.株式名義書換停止終了日：115/06/25
11.その他特記事項：115年3月13日および115年5月14日の取締役会にて決議済み。