HiTi Digital（3494）、2026年定時株主総会に関する決議の訂正公告
HiTi Digital社（証券コード：3494）は、2026年6月25日に開催予定の定時株主総会に関する取締役会決議事項を訂正しました。議題には、私募普通株式および私募国内担保付転換社債の発行の件などが含まれています。
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- 📰 発表: 2026年5月19日 06:31
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発表日：2026/05/19 発言日：2026/05/18 発言時間：10:37:56 会社コード：3494 会社名：誠研（HiTi Digital） 主旨：取締役会決議による当社2026年定時株主総会招集に関する事項の訂正 該当条項：第17条 事実発生日：2026/05/18 説明： 1. 取締役会決議日：2026/05/14 2. 株主総会開催日：2026/06/25 3. 株主総会開催場所：台北シリコンバレー国際会議センター 1A会議室（新北市新店区北新路三段213号1F） 4. 株主総会開催方式（実地株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：実地株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1) 2025年度営業報告書 (2) 2025年度監査委員会監査報告書 (3) 2025年度私募普通株式執行状況報告 6. 招集事由二：承認事項 (1) 2025年度営業報告書及び連結財務報告書案 (2) 2025年度欠損処理案 7. 招集事由三：討議事項 (1) 当社の私募普通株式、私募国内担保付転換社債発行に関する議案 (2) 当社「公開情報申告及び内部重大情報処理作業辦法」の改訂案 8. 臨時動議： 9. 名義書換停止開始日：2026/04/27 10. 名義書換停止終了日：2026/06/25 11. その他の特記事項：2026年3月13日及び2026年5月14日の取締役会で決議承認済み。