【訊連】2026年株主総会の決議事項

1. 株主総会日時：115年06月18日

2. 重要決議事項一、剰余金の配分または損益の処理：当社2025年度の剰余金配分案の承認が可決されました。

3. 重要決議事項二、定款の変更：該当なし。

4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表：2025年度の営業報告書および財務諸表の承認が可決されました。

5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任：当社取締役の全面改選が完了しました。

取締役当選者：

- 黄肇雄 - 程傑国際投資（株）会社 代表者：張華禎 - 程傑国際投資（株）会社 代表者：海英倫 - 洛磯山投資（株）会社 代表者：黄奕程

独立取締役当選者：

- 徐衍珍 - 王照明 - 蘭堉生

6. 重要決議事項五、その他：当社新任取締役の競業避止義務の制限解除案が可決されました。

7. その他記載事項：該当なし。