【訊連】当社2026年株主総会にて新任取締役の競業禁止制限を解除する決議

1. 株主総会決議日：115年06月18日

2. 競業行為を許可された取締役の氏名および職称： - 取締役：黃肇雄 - 取締役（程傑國際投資(股)公司代表者）：張華禎 - 取締役（洛磯山投資(股)公司代表者）：黃奕程 - 独立取締役：徐衍珍 - 独立取締役：王照明

3. 許可された競業行為の内容：

黃肇雄 取締役： (1) CyberLink.Com Corp.（CyberLink USA）会長 (2) CyberLink International Technology. Corp.（CyberLink BVI）会長 (3) CyberLink Inc.（CyberLink Japan）会長 (4) Perfect Corp.（Cayman）取締役

張華禎 取締役： (1) Perfect Corp.（Cayman）会長兼CEO (2) Perfect Corp.（USA）会長 (3) Perfect Corp.（Japan）取締役 (4) Perfect Corp.（Shanghai）会長 (5) Perfect Corp. SARL（France）会長 (6) Perfect Mobile Corp.（BVI）会長 (7) Wannaby Inc.（USA）会長 (8) UAB Wannaby（リトアニア）会長 (9) 生活元素生醫(股)公司 法人取締役代表者

黃奕程 取締役： (1) 玩美移動股份有限公司（Perfect Taiwan）会長 (2) World Speed Company Limited（BVI）取締役 (3) DVDonet.com Inc. 取締役 (4) Golden Edge Co., Ltd. 取締役 (5) Ideal Max Management Limited 取締役

徐衍珍 独立取締役： (1) 和碩聯合科技(股)公司 技術長兼上級副総経理

王照明 独立取締役： (1) 東盟開發實業股份有限公司 独立取締役 (2) 寒舍餐旅管理顧問股份有限公司 独立取締役 (3) 陸海股份有限公司 独立取締役

4. 競業行為を許可する期間：当社取締役在任中。

5. 決議内容（会社法第209条に基づく表決結果）： 発行済株式総数の3分の2以上を代表する株主が出席し、出席株主の過半数の議決権により、上記取締役の競業禁止が解除されました。

6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および職称（該当しない場合は「不適用」）：張華禎 取締役

7. 当該大陸地区事業における会社名および職務：Perfect Corp.（Shanghai）

8. 当該大陸地区事業の所在地：中国上海市徐匯区長楽路989号世紀商貿大廈9階156室

9. 当該大陸地区事業の営業内容：マルチメディアアプリケーションの販売

10. 当社の財務および業務への影響：なし

11. 取締役が当該大陸地区事業に投資している場合の投資額および出資比率：なし

12. その他記載事項：なし