【訊舟】公告本公司115年股東常會董事及獨立董事當選名單

1. 發生變動日期：115/06/16

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事、自然人董事

3. 舊任者職稱及姓名：
董事：潘良榮
董事：李翰紳
法人董事：家華投資（股）公司 代表人：洪榮隆
法人董事：家華投資（股）公司 代表人：熊強生
董事：丁健興
董事：侯景德
獨立董事：曹忠明
獨立董事：駱金生
獨立董事：林宇亮
獨立董事：曾建超

4. 舊任者簡歷：
董事：潘良榮 — 訊舟科技（股）公司董事長兼營運長
董事：李翰紳 — 訊舟科技（股）公司董事
法人董事：家華投資（股）公司 代表人：洪榮隆 — 康全電訊（股）公司董事兼總經理
法人董事：家華投資（股）公司 代表人：熊強生 — 澳洲藍籌科技公司董事長兼總經理
董事：丁健興 — 昂迪資訊（股）公司總經理
董事：侯景德 — 歐科商業電訊（股）公司執行董事
獨立董事：曹忠明 — 曹忠明會計師事務所負責人
獨立董事：駱金生 — 鎮江月曆（股）公司監察人
獨立董事：林宇亮 — 恆美化工（股）公司董事兼副總經理、亞洲光學（股）公司董事
獨立董事：曾建超 — 國立陽明交通大學網路工程研究所及資訊工程系特聘教授兼資訊學院副院長、沛亨半導體（股）公司獨立董事

5. 新任者職稱及姓名：
董事：潘良榮
董事：李翰紳
法人董事：家華投資（股）公司 代表人：洪榮隆
法人董事：家華投資（股）公司 代表人：侯景德
董事：丁健興
獨立董事：曹忠明
獨立董事：駱金生
獨立董事：林宇亮
獨立董事：曾建超
獨立董事：吳傑銘
獨立董事：韓淑琳

6. 新任者簡歷：
董事：潘良榮 — 訊舟科技（股）公司董事長兼營運長
董事：李翰紳 — 訊舟科技（股）公司董事
法人董事：家華投資（股）公司 代表人：洪榮隆 — 康全電訊（股）公司董事兼總經理
法人董事：家華投資（股）公司 代表人：侯景德 — 歐科商業電訊（股）公司執行董事
董事：丁健興 — 昂迪資訊（股）公司總經理
獨立董事：曹忠明 — 曹忠明會計師事務所負責人
獨立董事：駱金生 — 鎮江月曆（股）公司監察人
獨立董事：林宇亮 — 恆美化工（股）公司董事兼副總經理、亞洲光學（股）公司董事
獨立董事：曾建超 — 國立陽明交通大學網路工程研究所及資訊工程系特聘教授兼資訊學院副院長、沛亨半導體（股）公司獨立董事
獨立董事：吳傑銘 — 羅東鋼鐵廠（股）公司董事長
獨立董事：韓淑琳 — 王道商業銀行資深協理

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：股東常會全面改選

9. 新任者選任時持股數：
董事：潘良榮 — 1,552,833股
董事：李翰紳 — 3,209,618股
法人董事：家華投資（股）公司 代表人：洪榮隆 — 509,755股
法人董事：家華投資（股）公司 代表人：侯景德 — 509,755股
董事：丁健興 — 1,808,229股
獨立董事：曹忠明 — 0股
獨立董事：駱金生 — 0股
獨立董事：林宇亮 — 350,000股
獨立董事：曾建超 — 0股
獨立董事：吳傑銘 — 0股
獨立董事：韓淑琳 — 0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/14 ~ 115/06/13

11. 新任生效日期：115/06/16

12. 同任期董事變動比率：不適用（任期屆滿，全面改選）

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用（任期屆滿，全面改選）

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：是

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無