【訊舟】115年株主総会における取締役および独立取締役の当選者名簿を公告

1. 発生日時：115年06月16日

2. 選任または異動の対象者（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）：法人取締役、独立取締役、自然人取締役

3. 退任者およびその役職・氏名：
取締役：潘良榮
取締役：李翰紳
法人取締役：家華投資（株）会社 代表者：洪榮隆
法人取締役：家華投資（株）会社 代表者：熊強生
取締役：丁健興
取締役：侯景德
独立取締役：曹忠明
独立取締役：駱金生
独立取締役：林宇亮
独立取締役：曾建超

4. 退任者の経歴：
取締役：潘良榮 — 訊舟科技（株）会社 代表取締役会長兼COO
取締役：李翰紳 — 訊舟科技（株）会社 取締役
法人取締役：家華投資（株）会社 代表者：洪榮隆 — 康全電訊（株）会社 取締役兼総経理
法人取締役：家華投資（株）会社 代表者：熊強生 — オーストラリア・ブルーチップ・テクノロジー（株）会社 代表取締役会長兼CEO
取締役：丁健興 — 昂迪資訊（株）会社 総経理
取締役：侯景德 — 欧科商業電訊（株）会社 執行取締役
独立取締役：曹忠明 — 曹忠明公認会計士事務所 所長
独立取締役：駱金生 — 鎮江月曆（株）会社 監査役
独立取締役：林宇亮 — 恆美化工（株）会社 取締役兼副総経理、アジア光学（株）会社 取締役
独立取締役：曾建超 — 国立陽明交通大学 ネットワーク工学研究所・情報工学系 特任教授兼情報学部 副学部長、沛亨半導体（株）会社 独立取締役

5. 新任者およびその役職・氏名：
取締役：潘良榮
取締役：李翰紳
法人取締役：家華投資（株）会社 代表者：洪榮隆
法人取締役：家華投資（株）会社 代表者：侯景德
取締役：丁健興
独立取締役：曹忠明
独立取締役：駱金生
独立取締役：林宇亮
独立取締役：曾建超
独立取締役：吳傑銘
独立取締役：韓淑琳

6. 新任者の経歴：
取締役：潘良榮 — 訊舟科技（株）会社 代表取締役会長兼COO
取締役：李翰紳 — 訊舟科技（株）会社 取締役
法人取締役：家華投資（株）会社 代表者：洪榮隆 — 康全電訊（株）会社 取締役兼総経理
法人取締役：家華投資（株）会社 代表者：侯景德 — 欧科商業電訊（株）会社 執行取締役
取締役：丁健興 — 昂迪資訊（株）会社 総経理
独立取締役：曹忠明 — 曹忠明公認会計士事務所 所長
独立取締役：駱金生 — 鎮江月曆（株）会社 監査役
独立取締役：林宇亮 — 恆美化工（株）会社 取締役兼副総経理、アジア光学（株）会社 取締役
独立取締役：曾建超 — 国立陽明交通大学 ネットワーク工学研究所・情報工学系 特任教授兼情報学部 副学部長、沛亨半導体（株）会社 独立取締役
独立取締役：吳傑銘 — 羅東鋼鐵廠（株）会社 代表取締役会長
独立取締役：韓淑琳 — 王道商業銀行 上級協理

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了

8. 異動理由：株主総会における全面改選

9. 新任者の選任時株式保有数：
取締役：潘良榮 — 1,552,833株
取締役：李翰紳 — 3,209,618株
法人取締役：家華投資（株）会社 代表者：洪榮隆 — 509,755株
法人取締役：家華投資（株）会社 代表者：侯景德 — 509,755株
取締役：丁健興 — 1,808,229株
独立取締役：曹忠明 — 0株
独立取締役：駱金生 — 0株
独立取締役：林宇亮 — 350,000株
独立取締役：曾建超 — 0株
独立取締役：吳傑銘 — 0株
独立取締役：韓淑琳 — 0株

10. 前回任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112/06/14 ～ 115/06/13

11. 新任者の効力発生日：115/06/16

12. 同一任期における取締役の変動率：該当せず（任期満了による全面改選）

13. 同一任期における独立取締役の変動率：該当せず（任期満了による全面改選）

14. 同一任期における監査役の変動率：該当せず

15. 3分の1以上の取締役が異動したか（はい／いいえ）：はい

16. その他記載事項（公開会社以上が対象の場合は、証券取引法施行細則第7条第6項に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）：なし