【虹揚-KY】公告本公司115年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

1. 股東會決議日：115/06/22

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱：
(1) 高桂珍：本公司董事
(2) 方欣怡：本公司董事
(3) 方文德：本公司董事
(4) 游鵬順：本公司董事
(5) 李永智：本公司董事
(6) 曽光華：本公司獨立董事
(7) 簡嘉瑩：本公司獨立董事
(8) 秦睿廷：本公司獨立董事
(9) 黃振元：本公司獨立董事

3. 許可從事競業行為之項目：投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之子公司，並擔任董事或經理人之行為。

4. 許可從事競業行為之期間：任職本公司董事職務期間。

5. 決議情形（依公司法第209條說明表決結果）：
本議案已獲發行股份總數過半數股東出席，並由出席股東表決權三分之二以上同意，照案通過。

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬者填「不適用」）：董事：高桂珍

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：
高桂珍：利家科技(揚州)有限公司董事長

8. 所擔任該大陸地區事業地址：
揚州利家科技／江蘇省揚州市高郵市淩波路12號

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目：
揚州利家科技：生產電子高效保溫材料、半導體橡膠塑原料及製品等。

10. 對本公司財務業務之影響程度：無

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：不適用

12. 其他應敘明事項：無