【華晶科】公告本公司2026年股東常會全面改選董事（含獨立董事）

1. 發生變動日期：2026年6月23日

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事、自然人董事

3. 舊任者職稱及姓名： 董事：夏汝文 董事：陳孟芬 董事：曄昌國際有限公司代表人：丁予嘉 董事：曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳 獨立董事：MORI SHOREI 獨立董事：FEI LIU 獨立董事：王婉貞

4. 舊任者簡歷： 夏汝文：華晶科技（股）公司董事長 陳孟芬：昌倢管理顧問有限公司總經理 丁予嘉：國票金控（股）公司總經理 梁敏芳：華晶科技（股）公司資深副總 MORI SHOREI：日本富士膠片株式會社執行董事 FEI LIU：Law office of FEI LIU 律師 王婉貞：中華開發資本（股）公司資深協理

5. 新任者職稱及姓名： 董事：夏汝文 董事：陳孟芬 董事：曄昌國際有限公司代表人：丁予嘉 董事：曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳 獨立董事：MORI SHOREI 獨立董事：FEI LIU 獨立董事：王婉貞

6. 新任者簡歷： 夏汝文：華晶科技（股）公司董事長 陳孟芬：昌倢管理顧問有限公司總經理 丁予嘉：國票金控（股）公司總經理 梁敏芳：華晶科技（股）公司資深副總 MORI SHOREI：日本富士膠片株式會社執行董事 FEI LIU：Law office of FEI LIU 律師 王婉貞：中華開發資本（股）公司資深協理

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿全面改選

9. 新任者選任時持股數： 董事：夏汝文，1,573,459股 董事：陳孟芬，63,000股 董事：曄昌國際有限公司代表人：丁予嘉，20,539,158股 董事：曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳，20,539,158股 獨立董事：MORI SHOREI，0股 獨立董事：FEI LIU，0股 獨立董事：王婉貞，22,000股

10. 原任期（例2023/06/21 ~ 2026/06/20）：2023年6月21日 ~ 2026年6月20日

11. 新任生效日期：2026年6月23日

12. 同任期董事變動比率：不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無