【華建】当社115年株主総会にて取締役（独立取締役含む）の改選結果および変動が三分之一を超えることについてのお知らせ

1. 発生日：115年6月26日

2. 選任または異動の対象者（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）：法人取締役、独立取締役、自然人取締役

3. 退任者の役職および氏名：
(1) 取締役：鴻憶投資有限公司の代表者・鄭斯聰
(2) 取締役：李進益
(3) 取締役：大捷投資株式会社の代表者・曾炳榮
(4) 取締役：顏明宏
(5) 独立取締役：葉建偉
(6) 独立取締役：陳世洋
(7) 独立取締役：游鴻達

4. 退任者の経歴：
(1) 鄭斯聰：当社取締役会長
(2) 李進益：当社取締役
(3) 曽炳榮（大捷投資株式会社代表者）：当社取締役
(4) 顏明宏：当社取締役
(5) 葉建偉：浩恒国際法律事務所 主任弁護士
(6) 陳世洋：中山聯合会計士事務所 公認会計士および台北支所責任者
(7) 游鴻達：和發国際投資（株）会長

5. 新任者の役職および氏名：
取締役：
(1) 佳峻投資株式会社の代表者・吳裕國
(2) 佳峻投資株式会社の代表者・陳詠芯
(3) 大捷投資株式会社の代表者・曾炳榮
(4) 大捷投資株式会社の代表者・黃柏翔

独立取締役：
(1) 陳世洋
(2) 葉建偉
(3) 許兆慶

6. 新任者の経歴：
(1) 吳裕國：鴻築建設株式会社 会長
(2) 陳詠芯：英語アナウンサー、通訳者
(3) 曽炳榮：当社取締役
(4) 黃柏翔：楽気飲食株式会社 取締役
(5) 陳世洋：中山聯合会計士事務所 公認会計士および台北支所責任者
(6) 葉建偉：浩恒国際法律事務所 主任弁護士
(7) 許兆慶：衆博法律事務所 主任弁護士

7. 異動の状況（「辞職」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了

8. 異動の理由：任期満了に伴い、取締役の全面改選を実施。

9. 新任者が選任時の保有株式数：
(1) 佳峻投資株式会社：267,222,599株
(2) 大捷投資株式会社：17,080,773株
(3) 陳世洋：380,000株
(4) 葉建偉：281,000株
(5) 許兆慶：0株

10. 旧任期（例：112/6/28 ～ 115/6/27）：112年6月28日 ～ 115年6月27日

11. 新任者の効力発生日：115年6月26日

12. 同一任期における取締役の変動率：任期満了による全面改選のため、適用外。

13. 同一任期における独立取締役の変動率：任期満了による全面改選のため、適用外。

14. 同一任期における監査役の変動率：適用外。

15. 三分之一以上の取締役に変動があるか（はい／いいえ）：はい

16. その他説明すべき事項：なし