【華廣】115年株主総会にて取締役の競業禁止制限解除を承認

1. 株主総会決議日：115年06月26日

2. 競業行為を許可された取締役の氏名および役職：
取締役：通化東宝薬業株式会社代表者：范朴

3. 許可された競業行為の項目：
范朴取締役が他の会社において行うバイオテクノロジー、バイオ技術、バイオ医薬およびバイオテクノロジー産業に関する諮問業務について、当社の利益を損なわない限り、会社法第209条に基づく競業禁止の制限を解除する。

4. 競業行為を許可する期間：
当社の取締役在任中

5. 決議の状況（会社法第209条に基づく表決結果）：
投票時の出席株主の議決権数：53,304,833議決権
賛成：52,249,757議決権（98.02％）
反対：59,213議決権（0.11％）
無効：0議決権（0％）
棄権／未投票：995,863議決権（1.86％）
表決結果：出席株主による投票の結果、本件は原案通り承認されました。

6. 許可される競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および役職（非該当の場合は「不適用」）：
通化東宝薬業株式会社代表者：范朴

7. 当該中国大陸地区事業における氏名および職務：
取締役：通化東宝薬業株式会社が指名する法人代表者范朴氏は、以下の役職を兼任しています。
・通化東宝薬業株式会社：副総裁
・天津潤鑫企業管理有限公司：総経理、執行取締役
・天津潤和企業管理合夥企業：執行事務合夥人委派代表
・本元正陽基因技術有限公司：会長
・東宝国際（香港）有限公司：取締役

8. 当該中国大陸地区事業の所在地：
(1) 通化東宝薬業株式会社：吉林省通化県東宝新村
(2) 天津潤鑫企業管理有限公司：天津市武清開発区暢源道国際企業コミュニティK10号棟201室
(3) 天津潤和企業管理合夥企業：天津市武清開発区暢源道国際企業コミュニティK10号棟201室
(4) 本元正陽基因技術有限公司：北京市北京経済技術開発区永昌中路6号
(5) 東宝国際（香港）有限公司：UNIT 1021 BEVERLEY COMMERCIAL CENTRE 87-105 CHATHAM ROAD SOUTH TSIM SHA TSUI HK

9. 当該中国大陸地区事業の営業項目：
(1) 通化東宝薬業株式会社：カプセル剤、錠剤（ホルモン含有）、顆粒剤、小容量注射剤、原薬（組換えヒトインスリン）、バイオエンジニアリング製品（組換えヒトインスリン注射剤）、手術室・救急室・診療設備および器具、注射穿刺器具、臨床検査分析機器および診断試薬（診断試薬を含む）、医用検査および基礎設備器具。主に糖尿病および内分泌治療分野におけるバイオ製品、中成薬、化学薬の研究開発、製造および販売を手掛ける。
(2) 天津潤鑫企業管理有限公司：企業経営、経営コンサルティング。
(3) 天津潤和企業管理合夥企業：企業経営、マーケティング企画および情報コンサルティング。
(4) 本元正陽基因技術有限公司：遺伝子診断・治療の新技術の研究開発および政策許可範囲内の関連製品の製造・販売。バイオハイテク分野の研究開発および産業投資。
(5) 東宝国際（香港）有限公司：医薬品の輸出入、輸出入代理、サプライチェーン管理サービス、情報経済コンサルティングサービス。

10. 当社の財務および業務への影響度：なし

11. 取締役が当該中国大陸地区事業に投資している場合の投資額および出資比率：
取締役・通化東宝薬業株式会社代表者范朴氏の中国大陸地区への投資内容は以下の通り。
(1) 天津潤鑫企業管理有限公司：投資額人民元5,000元、出資比率16.6667％
(2) 天津潤和企業管理合夥企業：投資額人民元1,705,100元、出資比率4.7736％

12. その他記載事項：なし