【臻鼎-KY】代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過召開2026年第一次臨時股東會相關事宜

1. 董事会決議日：115年7月3日 2. 臨時株主総会開催日：115年7月20日 3. 臨時株主総会開催場所：中国広東省深圳市宝安区燕羅街道燕川コミュニティ松羅路鵬鼎园区 4. 招集事由（1）報告事項：なし 5. 招集事由（2）承認事項：なし 6. 招集事由（3）審議事項： (1) 当社が特定対象者にA株を発行する条件を満たしていることに関する議案。 (2) 当社が2026年度に特定対象者にA株を発行するための発行計画に関する議案。 (3) 当社が2026年度に特定対象者にA株を発行するための発行予備案に関する議案。 (4) 当社が2026年度に特定対象者にA株を発行するための資金調達の使用に関する実現可能性分析報告に関する議案。 (5) 当社が2026年度に特定対象者にA株を発行するための発行計画の検証分析報告に関する議案。 (6) 当社が2026年度に特定対象者にA株を発行するにあたり、前回の資金調達使用状況報告書の作成が不要であるとする議案。 (7) 当社が2026年度に特定対象者にA株を発行することによる即時リターンの希薄化およびその補填措置と関連主体の約束に関する議案。 (8) 当社が今後3年間（2026年～2028年）における株主リターン計画に関する議案。 (9) 今回の特定対象者向け株式発行に伴う資金調達専用口座の設置および資金管理契約の締結に関する権限付与の議案。 (10) 株主総会が取締役会および取締役長、または取締役長が指名する者に、今回の特定対象者向けA株発行に関連するすべての事項を一任する議案。 7. 招集事由（4）選任事項：なし 8. 招集事由（5）その他の議案：なし 9. 招集事由（6）臨時動議：なし 10. 株式過渡停止開始日：該当なし 11. 株式過渡停止終了日：該当なし 12. その他記載事項：なし