【致新】当社115年株主総会における取締役（独立取締役を含む）の改選に関する公告

1. 変動発生日: 115/06/11 2. 選任または異動した人員の区分（法人取締役、法人監察人、独立取締役、自然人取締役、または自然人監察人を入力してください）: 法人取締役、独立取締役、自然人取締役 3. 前任者の役職および氏名: (1) 法人取締役 怡鵬投資(股)公司 代表者: 呉錦川 (2) 法人取締役 怡鵬投資(股)公司 代表者: 謝育如 (3) 法人取締役 怡鵬投資(股)公司 代表者: 謝怡望 (4) 自然人取締役: 姚旭杰 (5) 独立取締役: 簡維能 (6) 独立取締役: 林宗聖 4. 前任者の経歴: (1) 呉錦川: 当社取締役会長および最高経営責任者 (2) 謝育如: 怡鵬投資(股)公司 取締役 (3) 謝怡望: Bruin Lake, Inc. (米国) - マネージングディレクター (4) 姚旭杰: 国泰金融控股(股)公司 テクノロジー責任者 (5) 簡維能: 簡維能法律事務所 主任弁護士 (6) 林宗聖: 英領ヴァージン諸島商華生資本有限公司 取締役会長 5. 新任者の役職および氏名: (1) 法人取締役 怡鵬投資(股)公司 代表者: 呉錦川 (2) 法人取締役 怡鵬投資(股)公司 代表者: 謝怡望 (3) 法人取締役 怡鵬投資(股)公司 代表者: 王佐銘 (4) 自然人取締役: 姚旭杰 (5) 独立取締役: 簡維能 (6) 独立取締役: 林宗聖 (7) 独立取締役: 何亞潔 6. 新任者の経歴: (1) 呉錦川: 当社取締役会長 (2) 謝怡望: 当社取締役 (3) 王佐銘: 仁寶電腦工業(股)公司 研究開発処長 (4) 姚旭杰: 当社取締役 (5) 簡維能: 当社独立取締役 (6) 林宗聖: 当社独立取締役 (7) 何亞潔: 懋輝聯合会計師事務所 公認会計士 7. 異動の状況（「辞任」、「解任」、「任期満了」、「逝去」、または「新任」を入力してください）: 任期満了 8. 異動の原因: 任期満了による改選 9. 新任者の選任時持株数: (1) 法人取締役 怡鵬投資(股)公司 代表者: 呉錦川 8,338,901株 (2) 法人取締役 怡鵬投資(股)公司 代表者: 謝怡望 8,338,901株 (3) 法人取締役 怡鵬投資(股)公司 代表者: 王佐銘 8,338,901株 (4) 自然人取締役: 姚旭杰 0株 (5) 独立取締役: 簡維能 0株 (6) 独立取締役: 林宗聖 0株 (7) 独立取締役: 何亞潔 0株 10. 前任任期（例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/14~115/06/13 11. 新任効力発生日: 115/06/11 12. 同任期における取締役異動率: 適用外 13. 同任期における独立取締役異動率: 適用外 14. 同任期における監察人異動率: 適用外 15. 取締役の3分の1以上が異動したか（「はい」または「いいえ」を入力してください）: はい 16. その他、言及すべき事項（事件発生または決議の主体が公開発行以上の上場企業である場合、本重大情報が証券取引法施行細則第7条第6款に定める株主の権利または証券価格に重大な影響を与える事項に該当する場合）: 重大な影響なし キーワード: 重大情報